本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案。公司于2014年8月15日公告了《中水集团远洋股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于8月15日开市起复牌。

　一、重大资产重组进展情况

　自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，审计机构对公司以及本次重大资产重组涉及的标的资产的审计工作、评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作尚在进行中。交易对方中国水产正加紧实施增资计划，办理有关公司股权、船舶产权及远洋渔业项目相关资质、协议的变更手续。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。

　二、特别提示

　根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

　公司于2014年8月15日在指定媒体上披露的重组预案之“重大风险提示”和“第八节本次交易报批事项及风险因素”中对有关风险因素进行了详细说明，请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

　公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司董事会

　二〇一四十月十五日