证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-046
厦门日上车轮集团股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司于2014年10月8日发布公告：因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：日上集团，股票代码：002593）自2014年10月8日上午开市起停牌。
2014年10月14日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项，本次董事会决议公告及非公开发行股票预案等具体内容查阅公司于2014年10月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年10月15日（周三）开市起复牌。
本次非公开发行股票尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
2014年10月15日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-047
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2014年10月8日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2014年10月14日上午9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波、陈大勇、汤韵以通讯的方式参加会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手与记名相结合方式审议通过了以下议案并形成决议：
(一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、发行方式和时间
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、发行数量
本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过5,000万股（含5,000万股），最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据除权、除息后的发行底价进行相应调整。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过10名（或对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者。）
所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、定价基准日与发行价格
公司董事会确定本次非公开发行股票的发行底价为10.55元/股，不低于公司第二届董事会第十四次会议决议公告日（即定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价（11.72元/股）的90%。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，在不低于发行底价的基础上根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、限售期
特定对象认购的股份，自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、募集资金用途和数量
本次非公开发行募集资金总额不超过52,750万元，在扣除发行费用后依次用于投资以下项目：
单位：万元
| 序号 | 实施主体 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 新长诚（漳州）重工有限公司 | 绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期） | 40,000 | 40,000 |
| 2 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 补充工程承包业务营运资金项目 | 12,750 | 12,750 |
| 合计 | | 52,750 | 52,750 |
如果本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述项目所需，不足部分将由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司将以自有资金或银行贷款先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
本次发行募集资金到位后，公司将以增资的方式，将募集资金投入到实施主体，用于上述募投项目。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润
本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前公司的滚存未分配利润。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、决议有效期限
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《厦门日上车轮集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
2、聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；
3、根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；
4、办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；
5、根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
6、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整；
7、办理与本次非公开发行有关的其他事项。
本授权自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
经过上市后的飞速发展，公司目前的经营范围已不适于未来战略发展的需要。根据公司未来的战略布局，充分发挥上市公司特有的资源优势，董事会同意将经营范围调整为：“生产、销售汽车轮圈、汽车零部件、金属制品、橡胶制品、建筑预制构件；仓储与物流服务；互联网、软件和信息技术服务；股权投资及咨询服务；批发和零售贸易；自营和代理各类货物和技术的进出口；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营”。最终以政府部门核准的内容为准，并提请股东大会授权公司董事会办理相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》
公司经营范围修订后，将逐步涉及相关行业，原名称“厦门日上车轮集团股份有限公司”已经不能涵盖公司所经营的行业。为更清晰地传达公司未来产业规划，确切体现公司战略发展布局，去除车轮行业概念，突出公司集团化管理模式，董事会同意将公司名称变更为“厦门日上集团股份有限公司”，同时，英文名称变更为“XIAMEN SUNRISE GROUP CO.,LTD.”。
公司已于2014年10月9日取得厦门市工商行政管理局登记内名预核字【2014】第2002014100910019号《商事主体名称预先核准通知书》，最终以政府部门核准的内容为准，并提请股东大会授权公司董事会办理相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》
《公司章程修订对照表》及《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订募集资金使用管理办法的议案》
修订后的《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案》
《未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2014年10月30日（星期四）下午14:50在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。
三、备查文件
1、 公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
2014年10月15日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-048
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于2014年10月8日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2014年10月14日上午9：00在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，监事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、发行方式和时间
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、发行数量
本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过5,000万股（含5,000万股），最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据除权、除息后的发行底价进行相应调整。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过10名（或对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者。）
所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、定价基准日与发行价格
公司董事会确定本次非公开发行股票的发行底价为10.55元/股，不低于公司第二届董事会第十四次会议决议公告日（即定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价（11.72元/股）的90%。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，在不低于发行底价的基础上根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、限售期
特定对象认购的股份，自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、募集资金用途和数量
本次非公开发行募集资金总额不超过52,750万元，在扣除发行费用后依次用于投资以下项目：
单位：万元
| 序号 | 实施主体 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 新长诚（漳州）重工有限公司 | 绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期） | 40,000 | 40,000 |
| 2 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 补充工程承包业务营运资金项目 | 12,750 | 12,750 |
| 合计 | | 52,750 | 52,750 |
如果本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述项目所需，不足部分将由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
本次发行募集资金到位后，公司将以增资的方式，将募集资金投入到实施主体，用于上述募投项目。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润
本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前公司的滚存未分配利润。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、决议有效期限
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《厦门日上车轮集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
2、聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；
3、根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；
4、办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；
5、根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
6、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整；
7、办理与本次非公开发行有关的其他事项。
本授权自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案》
《未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、 公司第二届监事会第十四次会议决议
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司监事会
2014年10月15日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-049
厦门日上车轮集团股份有限公司关于
召开公司2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十四次会议决议，公司决定召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2014年10月30日（星期四）下午14:50
网络投票时间为：2014年10月29日—2014年10月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月30日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月29日下午15：00 至2014年10月30日下午15：00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6. 出席对象：
（1）于股权登记日2014年10月21日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
二、会议审议事项
1. 审议：关于公司符合非公开发行股票条件的议案（特别决议）
2. 审议：关于公司非公开发行股票方案的议案（特别决议、逐项表决）
2.1 发行股票的种类和面值
2.2发行方式和时间
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日与发行价格
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途和数量
2.9本次非公开发行前公司滚存未分配利润
2.10 决议有效期
3. 审议：关于公司非公开发行股票预案的议案（特别决议）
4. 审议：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（特别决议）
5. 审议：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6. 审议：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案（特别决议）
7. 审议：关于修改公司经营范围的议案
8. 审议：关于变更公司名称的议案
9. 审议：关于修订公司章程的议案（特别决议）
10. 审议：关于修订募集资金使用管理办法的议案
11. 审议：关于公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司2014年10月15日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记方法
1. 登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2. 会议登记时间： 2014年10月22日（星期三）上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
3. 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362593。
2、投票简称：日上投票。
3、投票时间: 2014年10月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“日上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，对于议案2有多个需表决子议案2.00代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格见下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 表示对一下议案1至议案11所有议案统一表决 | 100 |
| 议案1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案（特别决议） | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案（特别决议、逐项表决） | 2.00 |
| 议案2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 议案2.2 | 发行方式和时间 | 2.02 |
| 议案2.3 | 发行数量 | 2.03 |
| 议案2.4 | 发行对象及认购方式 | 2.04 |
| 议案2.5 | 定价基准日与发行价格 | 2.05 |
| 议案2.6 | 限售期 | 2.06 |
| 议案2.7 | 上市地点 | 2.07 |
| 议案2.8 | 募集资金用途和数量 | 2.08 |
| 议案2.9 | 本次非公开发行前公司滚存未分配利润 | 2.09 |
| 议案2.10 | 决议有效期 | 2.10 |
| 议案3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案（特别决议） | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（特别决议） | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案（特别决议） | 6.00 |
| 议案7 | 关于修改公司经营范围的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于变更公司名称的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于修订公司章程的议案（特别决议） | 9.00 |
| 议案10 | 关于修订募集资金使用管理办法的议案 | 10.00 |
| 议案11 | 关于公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案 | 11.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月29日下午3:00，结束时间为2014年10月30日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系地址： 厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）
联系人： 钟柏安、邱碧华
电子邮件： stock@sunrisewheel.com
联系电话： 05926666866
传 真： 05926666899
2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、 公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
2014年10月15日
附件1：
回 执
截至2014年10月21日，本单位（个人）持有日上集团（代码：002593）股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
厦门日上车轮集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年10月30日（星期四）下午14:50召开的厦门日上车轮集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案（特别决议） | | | |
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案（特别决议、逐项表决） | | | |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 2.2 | | | | |
| 2.3 | 发行数量 | | | |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | | | |
| 2.5 | 定价基准日与发行价格 | | | |
| 2.6 | 限售期 | | | |
| 2.7 | 上市地点 | | | |
| 2.8 | 募集资金用途和数量 | | | |
| 2.9 | 本次非公开发行前公司滚存未分配利润 | | | |
| 2.10 | 决议有效期 | | | |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案（特别决议） | | | |
| 4 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（特别决议） | | | |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | | | |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案（特别决议） | | | |
| 7 | 关于修改公司经营范围的议案 | | | |
| 8 | 关于变更公司名称的议案 | | | |
| 9 | 关于修订公司章程的议案（特别决议） | | | |
| 10 | 关于修订募集资金使用管理办法的议案 | | | |
| 11 | 关于公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案 | | | |
注：
1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。
2、 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、 本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
| 委托人名称 | 委托人身份证号码： |
| 委托人股东账号： | 委托人持股数： |
| 受托人姓名： | 受托人身份证号码： |
| 委托权限： |
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限至本次会议结束 |
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-049
厦门日上车轮集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“日上集团”、“公司”）董事会按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司将截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕880号《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，日上集团公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币12.88元，募集资金总额为人民币682,640,000.00元，扣除发行费用总额人民币34,292,116.00元后，募集资金净额为648,347,884.00元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0113号《验资报告》验证。
依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年9月30日止，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2014年9月30日止，公司前次募集资金累计投入募投项目64,290.30万元，募集资专户余额为1,717.79万元（包含利息收入扣除手续费金额为1,173.29万元）。
公司募集资金专户的存储余额情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行支行 | 4100020119201108368 | 活、定期 | 11,095.40 |
| 中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行 | 325001040020527 | 活、定期 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司厦门杏林支行 | 129950100100086579 | 活、定期 | 17,166,847.39 |
| 合 计 | | | 17,177,942.79 |
二、前次募集资金的实际使用情况
截至2014年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额： | 64,834.79 | 已累计使用募集资金总额： | 64,290.30 |
| | 各年度使用募集资金总额： | 64,290.30 |
| 变更用途的募集资金总额： | 0 | 2011年度： | 25,552.36 |
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00% | 2012年度： | 16,732.96 |
| | 2013年度： | 21,127.09 |
| | 2014年度： | 877.88 |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 1 | 厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目 | 厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目 | 20,075.00 | 20,075.00 | 12,816.43 | 20,075.00 | 20,075.00 | 12,816.43 | 7,258.57 | 2013年5月 |
| 2 | 四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目 | 四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目 | 40,000.00 | 40,000.00 | 35,870.59 | 40,000.00 | 40,000.00 | 35,870.59 | 4,129.41 | 2013年3月 |
| | 承诺投资项目小计 | | 60,075.00 | 60,075.00 | 48,687.02 | 60,075.00 | 60,075.00 | 48,687.02 | 11,387.98 | |
| | 补充流动资金 | | | | 10,835.90 | | | 10,835.90 | | |
| | 募集资金投向小计 | | 60,075.00 | 60,075.00 | 59,522.92 | | | 59,522.92 | | |
| | 超募资金投向 | | | | | | | | | |
| | 补充流动资金 | | | | 4,767.38 | | | 4,767.38 | | |
| | 超募资金投向小计 | | | | 4,767.38 | | | 4,767.38 | | |
| | 合计 | | 60,075.00 | 60,075.00 | 64,290.30 | 60,075.00 | 60,075.00 | 64,290.30 | 11,387.98 | |
（一）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明
1：厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目实际投资总额与承诺金额差异7,258.57万元，主要原因系公司通过创新合理工艺及设备改进，降低了设备的支出，同时严格控制项目各项费用，合理降低了项目的成本和费用；充足的流动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本，提高市场竞争力。
2：四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目实际投资总额与承诺金额差异4,129.41万元，主要原因系公司通过创新合理工艺及设备改进，降低了设备的支出，同时严格控制项目各项费用，合理降低了项目的成本和费用；充足的流动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本，提高市场竞争力。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
（四） 超额募集资金补充流动资金及使用情况
1、公司公开发行人民币普通股股票5,300万股，每股发行价为12.88元，共募集资金总额为人民币682,640,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币648,347,884.00元；其中2个募投项目募集资金承诺投资总额600,750,000.00元，超募资金47,597,884.00。
2、2011年7月14日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金47,597,884.00元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
3、2013年9月2日，2013年11月30日，公司将超募结余资金7.24万元、0.35万元永久性补充流动资金。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
1、2013 年 3 月 13 日公司第二届董事会第二次会议、2013 年 3 月 29 日公司 2013年第二次临时股东大会分别审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”的节余募集资金 4,176.13 万元、利息收入总额 632.31 万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
公司2013年4月15日，在募集资金专户中转出4,817.47万元永久补充流动资金。
2013年5月6日、2013年5月23日召开的第二届董事会第五次会议、公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充性补充流动资金的议案》，同意将募投项目“厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目”的节余募集资金6,018.43万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
除上述补充流动资金的情况外，公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
2、未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排
截至2014年9月30日止，公司未使用完毕的前次募集资金金额为1,717.79万元（包含利息收入扣除手续费金额为1,173.29万元），用于尚未支付的尾款及产能释放辅助设备购置款。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年9月30日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年1-9月 |
| 1 | 厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目 | 61.70% | 4,277.19 | 382.64 | 273.55 | 327 | 390 | 1,373.19 | 否 |
| 2 | 四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目 | 钢圈40.48%钢构65.06% | 9,127.98 | -37.89 | 1,961.61 | 193.49 | 103.34 | 2,220.55 | 否 |
说明：1、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比
2、上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，效益均为净利润口径。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
注1、厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目投产时间为2013年5月（2012 年 5 月 11 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资进度调整计划的议案》，此次调整仅调整了资金投资计划），根据可行性研究报告，项目达产年为项目投产后第2年，即为2014年6月至2015年5月。截止日累计实现效益低于承诺效益的原因主要为募投项目尚未达产，其次随着钢圈行业高速发展，导致产能迅速扩张、市场竞争加剧；出口汇率变化大；国内外市场不景气，商用车产量下滑，导致产品的售价降低，毛利率较本公司首次公开募股时下降，但比较同行业本公司的毛利率仍处于正常水平。
注2、四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目投资时间为2013年3月，根据可行性研究报告，项目达产年为项目投产后第2年，即为2014年4月至2015年3月。截止日累计实现效益低于承诺效益的原因主要为募投项目尚未达产，其次整体商用车市场不景气，OE市场开发难度加大；嘉陵江航道与兰渝铁路至今未建成开通，导致原料及产品的物流成本增加；工厂产能利用率低，导致整体成本上升。
四、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况
无
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2014年10月14日批准报出。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
2014年10月14日
上一期 下一期
