公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）会议召开时间： 2014年10月14日14:00。

（2）股权登记日：2014年9月12日。

（3）会议召开地点：

辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

（4）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：公司副董事长杨华先生

（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表46人，代表的股份总数为5,235,858,313 股，占公司有表决权总股份数的72.37%；其中内资股股东及股东代表45人，代表的股份总数为4,911,200,300 股，占公司有表决权总股份数的67.88%；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为324,658,013 股，占公司有表决权总股份数的4.49%。

二、提案审议和表决情况：

需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：

议案一、审议批准《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司签署<卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议（2014-2015年度）>的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
353,090,846	98.96%	2,743,417	0.77%	956,000	0.27%

其中A股中小股东表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比
29,388,833	91.46%	2,743,417	8.54%	0	0.00%

此项议案为关联交易，关联股东鞍山钢铁集团公司对此项议案回避表决。

表决结果：通过

议案二、审议批准《关于本公司与鞍钢集团公司签署<球团矿销售协议>的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
353,090,846	98.96%	2,743,417	0.77%	956,000	0.27%

其中A股中小股东表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比
29,388,833	91.46%	2,743,417	8.54%	0	0.00%

此项议案为关联交易，关联股东鞍山钢铁集团公司对此项议案回避表决。

表决结果：通过

议案三、选举宋军先生为本公司第六届监事会股东代表监事。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,222,767,956	99.75%	12,914,357	0.25%	176,000	0.00%

其中A股中小股东表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比
29,388,833	91.46%	2,567,417	7.99%	176,000	0.55%

表决结果：通过

自本次股东大会批准之日起，宋军先生正式担任本公司监事。原监事单明一先生辞任公司监事职务生效。单先生及其配偶目前持有公司股份15,124股。单先生承诺，自其离任之日起六个月内，单先生将不会出售其所持有的（包含其配偶所持有）公司股份。

需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：

议案四、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉相关条款的议案》

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,233,114,896	99.95%	2,567,417	0.05%	176,000	0.00%

其中A股中小股东表决情况：

同意		反对		弃权
股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比
29,388,833	91.46%	2,567,417	7.99%	176,000	0.55%

上述议案的具体内容见2014年6月21日、2014年8月12日、2014年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署<卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议（2014-2015年度）>的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团公司签署<球团矿销售协议>的关联交易公告》及《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所唐丽子律师和倪岩律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、鞍钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议及会议记录。

2、北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2014年10月14日