股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2014—027

恒天凯马股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决提案的情况

本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

恒天凯马股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月10日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2014年10月10日下午14点30分在上海金水湾大酒店白玉兰厅召开，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年10月10日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00。

本次股东大会由公司董事会召集。

出席本次股东大会的股东和股东授权代表如表所示:

一、出席会议的股东和代理人人数(人)	14
其中：内资股股东和代理人人数(人)	8
外资股暨流通股股东和代理人人数(人)	6
所持有表决权的股份总数（股）	399，498，238
其中：内资股股东持有股份总数（股）	396，480，848
外资股暨流通股股东持有股份总数（股）	3，017，390
占公司有表决权股份总数比例（%）	62.4216%
其中：内资股股东持股占股份总数比例（%）	61.9501%
外资股暨流通股股东持股占股份总数比例（%）	0.4715%
二、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	0
所持有表决权的股份总数（股）	0
占公司有表决权股份总数比例	0
三、参加投票的中小投资者人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	30，060，263
占公司有表决权股份总数比例（%）	4.70%

会议的召开和议案表决方式符合有关法律、法规以及公司章程的规定。会议由公司董事长主持，公司部分董事、监事以及上海通浩律师事务所律师出席了会议。公司董事会秘书出席了会议。部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东按累计投票制进行表决，会议审议并通过以下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容	类别	同意票数	同意比例（%）	表决结果
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01董事候选人：	出席会议全体股东	399,173,648	99.92%	当选
李晓红	内资股股东	396,480,848	100%
	外资股暨流通股股东	2,692,800	89.24%
	中小投资者	29,735,673	98.92%
1.02董事候选人：	出席会议全体股东	399,173,648	99.92%	当选
李颜章	内资股股东	396,480,848	100%
	外资股暨流通股股东	2,692,800	89.24%
	中小投资者	29,735,673	98.92%
1.03董事候选人：	出席会议全体股东	399,498,238	100%	当选
邢国龙	内资股股东	396,480,848	100%
	外资股暨流通股股东	3,017,390	100%
	中小投资者	30,060,263	100%

1.04董事候选人：	出席会议全体股东	399,173,648	99.92%	当选
葛彬林	内资股股东	396,480,848	100%
	外资股暨流通股股东	2,692,800	89.24%
	中小投资者	29,735,673	98.92%
1.05董事候选人：	出席会议全体股东	399,498,238	100%	当选
吴洪伟	内资股股东	396,480,848	100%
	外资股暨流通股股东	3,017,390	100%
	中小投资者	30,060,263	100%
1.06董事候选人：	出席会议全体股东	399,498,238	100%	当选
范弘斐	内资股股东	396,480,848	100%
	外资股暨流通股股东	3,017,390	100%
	中小投资者	30,060,263	100%

（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案内容	类别	同意票数	同意比例（%）	表决结果
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01独立董事候选人：	出席会议全体股东	399,498,238	100%	当选
郑韶	内资股股东	396,480,848	100%
	外资股暨流通股股东	3,017,390	100%
	中小投资者	30,060,263	100%
2.02独立董事候选人：	出席会议全体股东	399,498,238	100%	当选
孟令秋	内资股股东	396,480,848	100%
	外资股暨流通股股东	3,017,390	100%
	中小投资者	30,060,263	100%
2.03独立董事候选人：	出席会议全体股东	399,498,238	100%	当选
任永平	内资股股东	396,480,848	100%
	外资股暨流通股股东	3,017,390	100%
	中小投资者	30,060,263	100%

（三）审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

议案内容	类别	同意票数	同意比例（%）	表决结果
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01监事候选人：	出席会议全体股东	399,173,648	99.92%	当选
徐桂珍	内资股股东	396,480,848	100%
	外资股暨流通股股东	2,692,800	89.24%
	中小投资者	29,735,673	98.92%
3.02监事候选人：	出席会议全体股东	399,173,648	99.92%	当选
吴坤荣	内资股股东	396,480,848	100%
	外资股暨流通股股东	2,692,800	89.24%
	中小投资者	29,735,673	98.92%
3.03监事候选人：	出席会议全体股东	399,173,648	99.92%	当选
尉佳	内资股股东	396,480,848	100%
	外资股暨流通股股东	2,692,800	89.24%
	中小投资者	29,735,673	98.92%

三、律师见证情况

本次股东大会由上海通浩律师事务所姜唯律师、郑纬律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议和会议记录

2、通浩律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月十一日

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2014—028

恒天凯马股份有限公司关于

选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年10月10日，经恒天凯马股份有限公司（以下简称“本公司”）工会会员代表会议民主选举，傅伟民先生、魏东辉先生（简历见附件）当选为本公司职工代表监事，傅伟民先生、魏东辉先生与经公司股东大会选举产生的徐桂珍监事、吴坤荣监事、尉佳监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

二○一四年十月十一日

附件

职工代表监事简历：

傅伟民先生，1956年10月出生，大学专科学历，高级会计师。曾任中国华源集团有限公司常务副总会计师，上海华源投资发展（集团）有限公司董事长，本公司第三、第四、第五届董事会董事、董事长。现任本公司党委副书记。

魏东辉先生，1960年1月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任中国华源集团有限公司财务处副处长，上海天诚创业发展有限公司副总经理，上海赢舟财务顾问有限公司副总经理，本公司投资发展部部长。现任本公司技术规划部部长。

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2014—029

恒天凯马股份有限公司第六届

监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年10月10日下午在上海金水湾大酒店会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议决议如下：

一、以5票赞成审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举职工代表监事傅伟民为公司监事会主席（简历详见本公司临2014—28号公告）。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

二○一四年十月十一日

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2014—030

恒天凯马股份有限公司第六届

董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次会议于二○一四年十月十日下午在上海金水湾大酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中李晓红董事、葛彬林董事、吴洪伟董事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以9票同意审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举李颜章为本公司董事长，任期与公司第六届董事会相同。（简历详见本公司临2014-24号公告，刊载于2014年9月23日上海证券报、中国证券报、香港文汇报和上海证券交易所网站）

二、以9票同意审议通过了《关于选举董事会各专业委员会组成人员的议案》

公司董事会四个专业委员会由如下人员组成：

战略委员会委员：李晓红、李颜章、邢国龙、范弘斐、孟令秋，李颜章任主任委员。

审计委员会委员：任永平、郑韶、邢国龙，任永平任主任委员。

提名委员会委员：孟令秋、郑韶、任永平，孟令秋任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：郑韶、孟令秋、任永平，郑韶任主任委员。

董事会各专业委员会组成人员任期与公司第六届董事会相同。

三、以9票同意审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任范弘斐为公司总经理，任期与公司第六届董事会相同。（简历详见本公司临2014-24号公告，刊载于2014年9月23日上海证券报、中国证券报、香港文汇报和上海证券交易所网站）

四、以9票同意审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；

经总经理提名，聘任童文军、王忠、方智刚为公司副总经理，聘任郭云飞为公司总会计师。任期与公司第六届董事会相同。（简历见附件）

五、以9票同意审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任史建萍为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。史建萍的任职资格已通过上海证券交易所审核。（简历见附件）

公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员发表了同意聘任的独立意见。

恒天凯马股份有限公司董事会

二○一四年十月十一日

附件：简历

童文军女士：1969年5月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海市体制改革研究所咨询研究员，上海市人民政府经济体制改革委员会助理研究员，中国华源集团有限公司总裁办公室主任助理、副主任，2005年5月至2010年3月任本公司副总经理兼董事会秘书，2010年3月起任本公司副总经理兼党委副书记。

王忠先生：1961年5月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任石家庄拖拉机厂总工办主任、企划部部长，天同集团公司总裁助理，石家庄拖拉机有限公司总工程师、副总经理，2004年4月起任本公司副总经理。

郭云飞女士：1972年4月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。曾任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部长。2011年8月起任本公司总会计师。

方智刚先生：1962年6月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任本公司投资规划部总经理助理、综合管理部副总经理、总师办副主任、战略发展部总经理、技术规划部部长、副总工程师。2011年8月起任本公司副总经理。

史建萍女士：1967年7月出生，大学学历，经济师。曾任本公司总经理办公室主任助理、副主任、投资发展部副总经理。现任本公司总经理办公室主任。史建萍女士已于1996年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。