特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）已于2014年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》（“《会议通知》”）。

近日，公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司增加临时提案的《提议函》，提议鉴于《关于调整公司董事的议案》已经公司八届十四次董事会审议通过，建议将上述事项作为临时提案，提交公司2014年第四次临时股东大会（“临时股东大会”）进行审议。主要内容如下:

鉴于方庆海先生将卸任公司非执行董事，建议提请股东大会审议批准由梁永磐先生接替方庆海先生出任公司第八届董事会非执行董事。（梁永磐先生履历详见附件1）

上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，公司临时股东大会将以普通决议案的形式增加审议上述临时提案内容。

经调整，本公司2014年第四次临时股东大会审议事项如下：

1. 审议《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》

2. 审议《关于调整公司董事的议案》

上述议案均为普通决议案。由于本次临时股东大会提供网络投票，故新增的临时议案也需进行网络投票，具体网络投票流程详见本公告附件3中的说明。

二、除上述增加的临时提案外，原《会议通知》中所列临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、网络投票时间等其他事项均保持不变。

三、公司2014年第四次临时股东大会的完整提案

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》	否
2	审议《关于调整公司董事的议案》	否
2.01	梁永磐先生出任公司第八届董事会非执行董事	否
2.02	方庆海先生卸任公司第八届董事会非执行董事	否

特此公告。

附件1：梁永磐先生履历

附件2：大唐国际发电股份有限公司经修订的2014年第四次临时股东大会授权委托书格式

附件3：网络投票操作流程

大唐国际发电股份有限公司

2014年10月10日

附件1：梁永磐先生履历

梁永磐，现年48岁，大学学历，高级工程师。梁先生曾任兰州第二热电厂生产科副科长、生产副厂长；兰州西固热电有限责任公司总经理；中国大唐集团公司甘肃分公司、大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理、工会主席；中国大唐集团公司计划与投融资部副主任；大唐甘肃发电有限公司党组书记、总经理。2014年5月起任中国大唐集团公司计划营销部主任。梁先生长期从事发电企业生产经营管理工作，在电力企业生产运营管理方面拥有丰富的经验。

附件2：

大唐国际发电股份有限公司

经修订的2014年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2014年10月30日召开的大唐国际发电股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》
2、审议批准《关于调整公司董事的议案》	——	——	——
（1）梁永磐先生出任公司第八届董事会非执行董事
（2）方庆海先生卸任公司第八届董事会非执行董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

附件3：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年10月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788991	大唐投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次临时股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案	1.00
2	关于调整公司董事的议案	——
	（1）梁永磐先生出任公司第八届董事会非执行董事	2.01
	（2）方庆海先生卸任公司第八届董事会非执行董事	2.02

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月30日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码601991）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788991	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788991	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788991	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788991	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对临时股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次临时股东大会，其所持表决权数纳入出席本次临时股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。