证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－049

吉林金浦钛业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第十三次会议，在2014年9月30日以电邮或电话方式发出会议通知，并于2014年10月9日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议“关于开设募集资金银行专项账户的议案”

公司于 2014 年8月 22 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】845号)，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过8,679万股新股，用于项目投资及补充流动资金。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》的规定，上市公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。

为了使本次募集资金能及时到帐并规范管理，公司董事会现决定在中国银行股份有限公司南京浦口支行、中国农业银行股份有限公司南京六合支行、南京银行股份有限公司城东支行开设募集资金银行专项账户用于存放本次非公开发行股票募集资金，并授权经营层办理开户及签订三方监管协议等具体事务。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司董事会

二○一四年十月十日

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－050

吉林金浦钛业股份有限公司

关于股东减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数 （万股）	减持比例
广州无线电集团有限公司	集中竞价交 易	2014年8月14日至2014年10月9日	12.19元/股	356.97	1.16%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
		股数 （万股）	占总股本 比例	股数 （万股）	占总股本 比例
广州无线电集团有限公司	合计持有股份	3036.25	9.90%	2679.28	8.74%
	其中：无限售 条件股份	3036.25	9.90%	2679.28	8.74%
	有限售条 件股份	0	0	0	0

二、其他相关情况说明

广州无线电集团有限公司本次减持遵守了有关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》等文件中所作出的承诺。

三、备查文件

广州无线电集团有限公司《股票减持通知》。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

二○一四年十月十日