本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2014年9月29日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议的形式召开,会议通知已于2014年9月19日以电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事林丽乔召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,有效表决票数为3票,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案》;
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
为完善公司治理,建立合理的激励约束机制,进一步发挥监事的积极性和创造性,根据公司发展情况并参照同行业上市公司监事薪酬水平,公司监事会同意第三届监事会监事薪酬方案如下:
(1) 监事会主席林丽乔女士薪酬10.5万元/年(含税);
(2) 监事林伟集先生薪酬10万元/年(含税);
(3) 监事杨英涛先生薪酬10.6万元/年(含税)。
本议案尚需提交公司股东大会审议,具体通知另行公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
骅威科技股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十九日