本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月29日召开2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。2014年9月25日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP73号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为6亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。（详见临2014-046公告、临2014-058公告）

　近日，公司完成了2014年度第一期超短期融资券的发行。本期融资券发行额为6亿元人民币，发行利率为5.90%，期限为150天，单位面值100元人民币，起息日2014年9月26日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。募集资金主要用于补充生产经营流动资金、置换银行贷款。本次超短期融资券发行有利于改善公司债务结构，降低资金成本，进一步增强公司竞争力。本期融资券由主承销商中信银行股份有限公司通过簿记建档，集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期票据发行结束后，公司待偿还债务融资工具余额为23亿元人民币。

　公司本期融资券发行的相关文件可登录上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二〇一四年九月三十日