本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中成进出口股份有限公司董事会于2014年9月22日以书面形式发出公司第六届董事会第五次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年9月29日在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　本次董事会会议由董事长刘学义先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

　2012年，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于审议设立中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司的议案》（具体详见公司在指定媒体发布的公告，公告编号：2012-13）。根据现行俄罗斯当地有关政府部门要求，本届董事会需对设立俄罗斯分公司事项进行审议。

　本次董事会会议审议《关于设立中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司》的议案，经讨论，与会董事以九票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果通过上述议案，决议如下：

　1、同意在俄罗斯首都莫斯科市设立中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司（“以下简称中成俄罗斯分公司”）以及《中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司条例》；

　2、中成俄罗斯分公司注册地址：俄罗斯，莫斯科市，Presnenskaya河沿大街8号1座48层484C，1号间，邮编：123317；

　3、中成俄罗斯分公司注册资本金20万卢布，公司将在其注册之日起三个月内以非现金形式向其转入注册资金；

　4、同意聘任牟璐为中成俄罗斯分公司领导，委托其依据中俄两国法律法规、《公司章程》、《分公司条例》以及授权书的有关规定，办理中成俄罗斯分公司在俄的注册事项并在分公司注册完成后根据授权书行使管理职权。

　中成俄罗斯分公司应严格按照公司的授权以及前述分公司条例开展业务活动。在经营过程中，应创新运作模式，建立和完善各项制度，加强风险管控，在有关合同签订时规避或减轻母公司所承担的连带责任，防范境外经营风险，认真辨识评估在俄开展工程承包业务存在的法律、用工、安全等各种风险，切实完善风险管理体系和管理制度，建立健全风险应急预案，切实维护境外人员和财产安全。

　特此公告。

　备查文件：公司第六届董事会第五次会议决议

　中成进出口股份有限公司董事会

　二〇一四年九月三十日