证券代码:600095 证券简称:哈高科 编号:临2014-024
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年9月29日上午9时30分在本公司五楼会议室召开。会议通知于2014年9月19日以通讯方式发出。公司应到董事5名,实到5名。会议由董事长杨登瑞先生主持,全体监事列席了会议。
会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
会议选举杨登瑞先生为公司董事长。
二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
会议决定聘任杨登瑞先生为公司总经理,任期三年。
三、审议通过了《关于聘任相子强为副总经理的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
会议决定聘任相子强先生为公司副总经理,任期三年。
四、审议通过了《关于聘任马昆为副总经理的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
会议决定聘任马昆先生为公司副总经理,任期三年。
五、审议通过了《关于聘任王钟声为副总经理的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
会议决定聘任王钟声先生为公司副总经理,任期三年。
六、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
会议决定聘任相子强先生为公司财务负责人,任期三年。
七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
会议决定聘任马昆先生为公司董事会秘书,任期三年。
八、审议通过了《关于董事会战略委员会换届的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
会议决定由杨登瑞先生、韩东平女士、马昆先生组成第七届董事会战略委员会,杨登瑞先生任主任委员。
九、审议通过了《关于董事会提名委员会换届的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
会议决定由何慧梅女士、杨登瑞先生、韩东平女士组成第七届董事会提名委员会,何慧梅女士任主任委员。
十、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
会议决定由韩东平女士、杨登瑞先生、何慧梅女士组成第七届董事会薪酬与考核委员会,韩东平女士任主任委员。
十一、审议通过了《关于董事会审计委员会换届的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
会议决定由韩东平女士、何慧梅女士、林兴先生组成第七届董事会审计委员会,韩东平女士任主任委员。
公司独立董事韩东平女士、何慧梅女士对杨登瑞先生、相子强先生、马昆先生、王钟声先生的任职资格发表了独立意见,认为杨登瑞先生、相子强先生、马昆先生、王钟声先生均符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职条件的要求。同意聘任杨登瑞先生为公司总经理,同意聘任相子强先生、马昆先生、王钟声先生为副总经理,同意聘任相子强先生为财务负责人,同意聘任马昆先生为公司董事会秘书。
特此公告。
附件:1、相子强简历
2、王钟声简历
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2014年9月29日
附件1:
相子强简历
相子强,男,1969年出生,本科学历,注册会计师,高级会计师。
历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司副总经理、财务负责人、普尼太阳能(杭州)有限公司副董事长。
附件2:
王钟声简历
王钟声,男,1964年出生,本科学历
历任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司总经理助理,哈尔滨高科物业管理有限公司董事长,青岛临港置业有限公司总经理,新湖吉林汽车有限公司建设部经理。现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司副总经理、哈高科大豆食品有限责任公司董事长。
证券代码:600095 证券简称:哈高科 编号:临2014-025
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年9月29日上午11时在本公司五楼会议室召开,公司三名监事全部出席了会议,会议由叶正猛先生主持。
会议选举叶正猛先生为公司监事会主席。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
监 事 会
2014年9月29日
证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2014-026
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司关于
2014年第三次临时股东大会决议的补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所有关规定,现对本公司2014年第三次临时股东大会中小投资者的表决情况补充公告如下:
一、审议通过了《关于董事会换届的议案》
1、董事候选人杨登瑞
总体表决情况:
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
网络投票 | 1,000 | 12,000 | 0 | 7.69% |
合计 | 63,508,589 | 12,000 | 0 | 99.98% |
持股比例低于5%的中小股东的表决情况:
同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
1,000 | 12,000 | 0 | 7.69% |
2、董事候选人林兴
总体表决情况:
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
网络投票 | 13,000 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 63,520,589 | 0 | 0 | 100% |
持股比例低于5%的中小股东的表决情况:
| 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
13,000 | 0 | 0 | 100% |
3、董事候选人马昆
总体表决情况:
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
网络投票 | 13,000 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 63,520,589 | 0 | 0 | 100% |
持股比例低于5%的中小股东的表决情况:
同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
13,000 | 0 | 0 | 100% |
4、独立董事候选人韩东平
总体表决情况:
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
网络投票 | 13,000 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 63,520,589 | 0 | 0 | 100% |
持股比例低于5%的中小股东的表决情况:
| 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
13,000 | 0 | 0 | 100% |
5、独立董事候选人何慧梅
总体表决情况:
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
网络投票 | 13,000 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 63,520,589 | 0 | 0 | 100% |
持股比例低于5%的中小股东的表决情况:
同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
13,000 | 0 | 0 | 100% |
二、审议通过了《关于监事会换届的议案》
1、监事候选人叶正猛
总体表决情况:
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
网络投票 | 13,000 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 63,520,589 | 0 | 0 | 100% |
持股比例低于5%的中小股东的表决情况:
| 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
13,000 | 0 | 0 | 100% |
2、监事候选人钟赟
总体表决情况:
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
网络投票 | 13,000 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 63,520,589 | 0 | 0 | 100% |
持股比例低于5%的中小股东的表决情况:
同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
13,000 | 0 | 0 | 100% |
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总体表决情况:
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
现场投票 | 63,507,589 | 0 | 0 | 100% |
网络投票 | 1,000 | 12,000 | 0 | 7.69% |
合计 | 63,508,589 | 12,000 | 0 | 99.98% |
持股比例低于5%的中小股东的表决情况:
同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票所占比例 |
1,000 | 12,000 | 0 | 7.69% |
特此公告。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
董事会
2014年9月29日