本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、 本次会议是否有否决提案的情况：否

　2、 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

　一、会议召开和出席情况

　1、罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日以现场会议及网络投票相结合的方式召开了2014年第一次临时股东大会。现场会议于2014年9月29日下午1:00在北京市三里河路1号西苑饭店会议室召开，网络投票公司股东通过上海证券交易所网络投票系统于2014年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00进行。

　2、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下

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　3、本次大会由高松董事长主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　4、公司在任董事8人，出席4人，李维董事、余前董事、刘飞董事和王长军独立董事因工作关系未能出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；林丽娟董事会秘书出席了本次股东大会。韦胜杭副总经理列席了本次股东大会。

　二、提案审议情况

　1、审议并通过了《关于归还关联方北京罗顿沙河建设发展有限公司欠款的议案》

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　由于本议案属关联交易，公司关联股东海南罗衡机电设备安装有限公司所持有公司股份87,802,438股、海口国能投资发展有限公司所持有公司股份175,153股回避表决。

　2、审议并通过了《关于归还关联方海南黄金海岸集团有限公司欠款的议案》

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　由于本议案属关联交易，公司关联股东海南罗衡机电设备安装有限公司所持有公司股份87,802,438股回避表决。

　三、律师见证情况

　北京市竞天公诚律师事务所委派吴琥律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。”

　四、上网公告附件

　北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。　　

　特此公告。

　罗顿发展股份有限公司董事会

　2014年9月29日

　报备文件：经与会董事和记录人签字并加盖公司董事会印章的股东大会决议。