本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开的时间地点：

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年9月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年9月29日（星期一）下午14时在本公司办公楼五层会议室召开，同时，本次股东大会通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为2014年9月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数以及所持有表决权的股份总数和占有公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	66
所持有表决权的股份总数（股）	258,313,491
占公司有表决权股份总数的比例（％）	48.92
其中：	——
１、出席现场会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	230,895,456
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.73
2、通过网络投票出席会议的股东人数	59
所持有表决权的股份总数（股）	27,418,035
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.19

（三）本次会议由公司董事会召集，李高生董事长主持会议；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席会议6人；公司在任监事5人,出席会议4人，公司董事会秘书出席会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、提案的审议情况

（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对每项议案表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产的议案》	258,253,561	99.98	6,240	0.00	53,690	0.02	是
2	《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.2	发行对象和发行方式	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.3	定价基准日和发行价格	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.4	发行数量	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.5	标的资产及交易价格	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.6	标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.7	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.8	本次发行股份的锁定期	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.9	上市地点	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.10	本次发行前滚存未分配利润的归属	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.11	决议的有效期	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
3	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
4	《关于公司与认购人签署<发行股份购买资产协议>的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
5	《关于公司与认购人签署<关于三河灵山宝塔陵园有限公司盈利补偿协议>的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
6	《关于本次交易构成关联交易的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是

7

《关于<河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书>及其摘要的议案》

66,367,303

99.97

6,240

0.01

14,170

0.02

是

8	《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》	258,293,081	99.99	6,240	0.00	14,170	0.01	是
10	《关于提请股东大会批准福成投资免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是

（二）本次会议涉及中小股东单独计票议案的表决情况（中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产的议案》	83,984,520	99.93	6,240	0.01	53,690	0.06	是
2	《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.2	发行对象和发行方式	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.3	定价基准日和发行价格	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.4	发行数量	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.5	标的资产及交易价格	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.6	标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.7	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.8	本次发行股份的锁定期	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.9	上市地点	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.10	本次发行前滚存未分配利润的归属	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
2.11	决议的有效期	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
3	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
4	《关于公司与认购人签署<发行股份购买资产协议>的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
5	《关于公司与认购人签署<关于三河灵山宝塔陵园有限公司盈利补偿协议>的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
6	《关于本次交易构成关联交易的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
7	《关于<河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书>及其摘要的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
8	《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》	84,024,040	99.98	6,240	0.01	14,170	0.01	是
10	《关于提请股东大会批准福成投资免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	66,367,303	99.97	6,240	0.01	14,170	0.02	是

（三）第二项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

其余议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

（四）议案2、3、4、5、6、7、8、10为关联事项，关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司和李高生回避表决，所持有表决权股份数量为191,925,778股，由与会的其他非关联股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所刘冬律师和杜若岩律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

2014年9月30日