7、《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；

9、《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案》；

10、《关于公司住所变更和修改〈青海贤成矿业股份有限公司章程〉中部分条款的议案》。

本次临时股东大会召开的详情，由公司董事会另行发布会议通知及公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司

董事会

2014年9月29日

股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号：2014-109

青海贤成矿业股份有限公司

股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

我公司因开展重大资产重组工作，公司股票经申请于2014年7月1日停牌。现我公司已于2014年9月29日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了与公司本次重大资产重组相关的系列议案（详见公司2014-108号公告）。依据相关规定，公司股票自2014年9月30日起复牌交易。

2013年6月18日至2014年7月21日我公司开展了破产重整工作，并在该过程中根据公司《重整计划》的规定实施了缩股及让渡等出资人权益调整方案。2014年6月25日公司实施缩股方案后，由于公司总股本缩减，公司股票于2014年6月27日作除权处理，除权后参考价为：16.75元/股（详见公司2014 - 083、084号公告）。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司

董事会

2014年9月29日

股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号：2014-110

青海贤成矿业股份有限公司

关于拟变更注册地址暨修改

《公司章程》相应条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

我公司第六届董事会第三次会议于2014年9月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有限公司章程〉中相应条款及分红条款的议案》等议案（详见公司2014-108号公告）。

公司现住所为青海省西宁市胜利路59号申宝大厦1118室，办公地址为青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼四层。公司现根据实际工作需要，拟将公司住所变更为青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼四层，并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订，具体内容如下：

《公司章程》原第五条为：“公司住所：青海省西宁市胜利路59号申宝大厦1118室。邮政编码：81000。”

现将《公司章程》第五条修订为：“公司住所：青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼四层。邮政编码：81000。”

本事项尚需提交股东大会审议，并以青海省工商行政管理局最后核准为准。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司

董事会

2014年9月29日

股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号：2014-111

青海贤成矿业股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开时间为：2014年10月15日下午14:00时

●股权登记日为：2014年10月9日

●是否提供网络投票：是

我公司于2014年9月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》（详见公司2014-108号公告），现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、会议的基本情况：

1、股东大会召集人：公司董事会；

2、股东大会召开日期、时间：

现场会议时间：2014年10月15日下午14:00时；

股东网络投票时间：2014年10月15日9:30-11:30，13:00-15:00；

4、股权登记日：2014年10月9日；

5、现场会议召开地点：青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼4楼；

6、会议表决方式：采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程详见附件二。

二、会议审议事项：

（一）《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

1. 整体方案；

2．重大资产出售；

2.1拟出售的资产；

2.2拟出售资产的定价依据；

2.3出售方式；

3. 发行股份购买资产；

3.1发行股份的种类和面值；

3.2标的资产及其定价依据、交易价格；

3.3发行方式；

3.4发行对象及其认购方式；

3.5发行股份的定价方式和发行价格；

3.6发行数量；

3.7上市地点；

3.8锁定期安排；

3.9期间损益；

3.10青海春天滚存未分配利润安排；

4. 决议有效期；

（二）《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；

（三）《关于审议〈青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》；

（四）《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案》；

（五）《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；

（六）《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的发行股份购买资产协议〉的议案》；

（七）《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》；

（八）《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；

（九）《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案》；

（十）《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有限公司章程〉中部分条款的议案》。

以上议案均为特别决议事项，其中关联股东需回避对议案（一）到（九）的表决。

与以上议案相关的内容请参见公司于2014年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青海贤成矿业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》。

三、会议出席人员：

1、截止2014年10月9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师。

四、会议登记办法：

1、登记办法：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

2、登记地点：青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼4楼；

3、登记时间：2014年10月15日下午13:20-13:50。

五、其他：

1、本次会议联系电话：0971-6336802 传真：0971-6336802

2、联系人：陶园园

3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。

4、本次会议的现场会议将准时于会议召开当日下午14:00开始，敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

附件1：授权委托书

附近2：网络投票操作流程

特此通知。

青海贤成矿业股份有限公司

董事会

2014年9月29日

附件一：

青海贤成矿业股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书

青海贤成矿业股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表我个人/公司出席青海贤成矿业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有限期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框内打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人（签字或盖章）： 委托人股东账号：

委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持有股数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

网络投票操作流程

投票日期：2014年10月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

总提案数：26个

一、投票流程

（一）投票代码

■

（二）买卖方向：均为买入。

（三）表决方法

1、一次性表决方法：对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

■

2、分项表决方法：每一项议案应以相应的价格分别申报，如下表：

■

（三）表决意见：表决意见种类对应的申报股数如下表所示：

■

二、投票举例

（一）股权登记日（2014年10月9日）收市后，持有我公司股票（股票代码600381）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

■

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.01号提案《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》之整体方案投同意票，应申报如下：

■

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.01号提案《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》之《整体方案》投反对票，应申报如下：

■

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.01号提案《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》之《整体方案》投弃权票，应申报如下：

■

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。青海贤成矿业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：青海贤成矿业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：*ST贤成

股票代码：600381

信息披露义务人：青海省国有资产投资管理有限公司

住 所：青海省西宁市城北区生物园区纬二路18号

通讯地址：青海省西宁市黄河路36号银龙商务楼6楼

联系电话：0971—6156036

股份变动性质：减少

签署日期：二〇一四年九月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称《第15号准则》）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反信息披露义务人的《公司章程》及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《第15号准则》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“贤成矿业”）拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在贤成矿业拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动基于贤成矿业的本次重组方案，本次重组方案由贤成矿业重大资产出售及发行股份购买资产两部分组成：贤成矿业拟出售其持有的主要经营性资产，即创新矿业83.11%股权及贤成节能100%股权；贤成矿业拟以非公开发行股份的方式购买西藏荣恩、肖融、卢义萍、新疆泰达、上海盛基、上海中登及新疆益通合计持有的青海春天99.8034%的股份。根据该方案，本次重组发行股份48,938.83万股；本次重组完成后，上市公司总股本将达到68,831.41万股，青海国投所持上市公司的股份占比将由11.50%下降为3.32%。

上述重大资产出售和发行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。

六、本次权益变动尚须经上市公司股东大会批准及有关审批机关的批准和核准。

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下涵义：

■

本报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

■

二、信息披露义务人股权及控制情况

信息披露义务人是经青海省人民政府批准，于2001年4月16日正式组建的国有独资有限责任公司，出资人为青海省人民政府国有资产监督管理委员会。

青海国资委为青海国投的实际控制人，截至本报告书签署日，青海国资委持有青海国投的股权未受限制。

截至本报告书披露之日，信息披露义务人股权结构如下：

■

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
（一）	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
1	整体方案
2	重大资产出售
2.1	拟出售的资产
2.2	拟出售资产的定价依据
2.3	出售方式
3	发行股份购买资产
3.1	发行股份的种类和面值
3.2	标的资产及其定价依据、交易价格
3.3	发行方式
3.4	发行对象及其认购方式
3.5	发行股份的定价方式和发行价格
3.6	发行数量
3.7	上市地点
3.8	锁定期安排
3.9	期间损益
3.10	青海春天滚存未分配利润安排
4	决议有效期
（二）	《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
（三）	《关于审议〈青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
（四）	《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案》
（五）	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
（六）	《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的发行股份购买资产协议〉的议案》
（七）	《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》
（八）	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
（九）	《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案》
（十）	《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有限公司章程〉中部分条款的议案》

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738381	贤成投票	26	A股股东

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的所有26项提案	99.00元	1股	2股	3股

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	1.00
1.01	整体方案	1.01
1.02	重大资产出售	1.02
1.03	拟出售的资产	1.03
1.04	拟出售资产的定价依据	1.04
1.05	出售方式	1.05
1.06	发行股份购买资产	1.06
1.07	发行股份的种类和面值	1.07
1.08	标的资产及其定价依据、交易价格	1.08
1.09	发行方式	1.09
1.10	发行对象及其认购方式	1.10
1.11	发行股份的定价方式和发行价格	1.11
1.12	发行数量	1.12
1.13	上市地点	1.13
1.14	锁定期安排	1.14
1.15	期间损益	1.15
1.16	青海春天滚存未分配利润安排	1.16
1.17	决议有效期	1.17
2	《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》	2.00
3	《关于审议〈青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	3.00
4	《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案》	4.00
5	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	5.00
6	《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的发行股份购买资产协议〉的议案》	6.00
7	《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案》	9.00
10	《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有限公司章程〉中部分条款的议案》	10.00

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738381	买入	99.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738381	买入	1.01元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738381	买入	1.01元	2股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738381	买入	1.01元	3股

本报告书	指	《青海贤成矿业股份有限公司简式权益变动报告书》
贤成矿业、上市公司	指	青海贤成矿业股份有限公司，股票代码：600381
本公司、信息披露义务人、青海国投	指	青海省国有资产投资管理有限公司
创新矿业	指	青海贤成矿业股份有限公司的控股子公司青海创新矿业开发有限责任公司
贤成节能	指	青海贤成矿业股份有限公司的全资子公司西宁贤成节能服务有限责任公司
青海春天、标的公司	指	青海春天药用资源科技利用有限公司
本次交易、本次重组	指	上市公司重大资产出售及发行股份购买青海春天99.8034%的股权
西藏荣恩	指	西藏荣恩科技有限公司
新疆泰达	指	新疆泰达新源股权投资有限公司
上海盛基	指	上海盛基创业投资有限公司
上海中登	指	上海中登投资管理事务所
新疆益通	指	新疆益通投资有限合伙企业
本次权益变动	指	本次重组发行股份48,938.83万股，本次重组完成后，青海国投所持上市公司的股份占比将由11.50%下降为3.32%
审计、评估基准日	指	2014年6月30日
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
青海国资委	指	青海省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2012年修订）
《第15号准则》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

企业名称	青海省国有资产投资管理有限公司
注册地址	青海省西宁市城北区生物园区纬二路18号
法定代表人	姚洪仲
注册资本	400,000.00万元
营业执照注册号	630000100016239
组织机构代码证	71058606-9
企业类型	国有独资有限公司
经营范围	许可经营项目：煤炭批发经营（许可证有效期至2015年4月） 一般经营项目：对特色经济及优势产业、金融业进行股权投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立科技风险投资基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、化肥、化工产品（不含危险化学品）、铁合金炉料经销、房屋土地租赁、经济咨询服务、实业投资开发；矿产品开发（不含勘探开采）、销售
经营期限	2001年4月17日至2051年4月16日
税务登记证号码	国税633201710586069；地税633202710586069
股东名称	青海省人民政府国有资产监督管理委员会100%股权
通讯地址	青海省西宁市黄河路36号银龙商务楼6楼
联系电话	0971—6156036

　（下转A28版）