本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别风险提示：

　申请发起筹建民营银行的程序一般为：各发起人内部通过决议同意该项投资；各发起人就企业名称、注册资本、各方出资额及出资比例等初步达成意向；各发起人共同签署企业名称预先核准申请书并办理企业名称预先核准手续；投资各方编制筹建方案；经地方人民政府复核同意报送中国银监会；银监会根据有关法规批准银行筹建方案；办理民营银行登记注册手续 。

　因民营银行筹建审批环节较多，若公司拟参与发起设立的民营银行的股东之间未能就筹建方案中出资比例、组织机构人员组成、股东权利和义务等方面达成一致、公司董事会或股东大会未能审议批准投资设立该银行的相关方案和协议、或政府相关主管部门也未能批准此次设立民营银行的申请，将导致该事项终止。

　本次对外投资具有经济环境、监管政策、信用风险及会计政策等不确定性风险。

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与筹建民营银行，详情请查阅2014年8月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》（2014-047）。

　一、民营银行名称：浙江网商银行股份有限公司。

　二、筹建批复进展：公司从中国银监会网站获悉《关于筹建浙江网商银行股份有限公司的批复》【银监复〔2014〕663号】，目前公司尚未收到纸质文件。内容为：

　（一）、同意在浙江省杭州市筹建浙江网商银行。

　(二)、同意浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司认购该行总股本30%股份的发起人资格；同意上海复星工业技术发展有限公司认购该行总股本25%股份的发起人资格；同意万向三农集团有限公司认购该行总股本18%股份的发起人资格；同意宁波市金润资产经营有限公司认购该行总股本16%股份的发起人资格。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格由浙江银监局按照有关法律法规审核。

　(三)、筹建工作接受浙江银监局的监督指导。筹建期间不得开展金融业务活动。

　(四)、筹建工作应自批复之日起6个月内完成，并按照有关规定和程序向浙江银监局提出开业申请。如未能按期完成筹建，应在筹建期限届满前1个月向银监会提交筹建延期报告。筹建延期不得超过一次，最长期限为3个月。逾期未提交开业申请的，本筹建批准文件失效。

　三、根据发起设立初步方案，公司拟参与认购股份占总股本3%，按中国银监会批复的相关规定，股东资格尚需浙江银监局审核。

　由于筹建民营银行存在较多不确定因素，包括但不限于国家政策和法规的动向、意向合作方案的达成、合作方式的确定、国家有关监管部门的审批情况，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　二〇一四年九月二十九日