本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　航天晨光股份有限公司五届二次董事会以通讯表决方式召开，公司于2014年9月17日以邮件、传真或直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2014年9月22日上午10时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

　根据董事长伍青先生的提名，公司第五届董事会聘任吴启宏先生为公司总经理；聘任陆卫杰先生为公司董事会秘书。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　根据总经理吴启宏先生的提名，公司第五届董事会聘任刘灿荣先生、夏宇昕先生、李春芳先生为公司副总经理。

　表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权。

　（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　根据公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经总经理吴启宏先生提名，公司第五届董事会聘任廖丰湘先生为公司财务负责人。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司董事会

　2014年9月23日

　附件：高管人员简历

　吴启宏：男，生于1962年2月，博士，研究员级高级工程师。历任南京晨光集团有限责任公司董事、副总经理，航天晨光股份有限公司董事、副总经理等职务，现任航天晨光股份有限公司副董事长、总经理。

　廖丰湘：男，生于1966年10月，硕士，研究员级高级会计师。历任航空航天工业部068基地财务处副处长，航天工业总公司068基地财务处处长、财务部部长、总会计师，中国航天科工集团公司068基地主任（局长）助理、总会计师、财务部部长，中国航天科工集团公司068基地（湖南航天管理局）（湖南航天工业总公司）副主任（副局长）（副总经理）、总会计师等职务。

　刘灿荣：男，生于1957年8月，大学本科，研究员级高级工程师。历任航天晨光股份有限公司上海分公司总经理，航天晨光技术质量部部长、总质量师、副总工程师等职务，现任航天晨光股份有限公司副总经理。

　夏宇昕：男，生于1960年1月，大学本科，研究员级高级工程师。历任航天晨光股份有限公司专用车辆分公司总经理，北京晨光天云特种车辆有限责任公司总经理，航天晨光金属软管分公司总经理，航天晨光总经理助理、营销总监、市场部部长等职务，现任航天晨光股份有限公司副总经理。

　陆卫杰：男，生于1964年7月，博士，研究员级高级工程师。历任航天晨光股份有限公司特种车辆分公司总经理，航天晨光总经理助理等职务，现任航天晨光股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

　李春芳：男，生于1968年4月，硕士，研究员级高级工程师。历任航天晨光股份有限公司泵阀（管件）分公司副总经理，专用车辆分公司副总经理、总经理，化工机械分公司总经理等职务，现任航天晨光股份有限公司副总经理。