本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司分别在眉山及内江投资设立全资子公司“眉山红旗连锁有限公司”、“内江红旗连锁有限公司”，注册资本均为人民币200万元，由公司以自有资金出资，占100%股权。具体内容详见2014年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《设立全资子公司的公告》。

　公司全资子公司内江红旗连锁有限公司已完成工商注册登记手续，并于2014年9月16日取得了内江市东兴区工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　名称：内江红旗连锁有限公司

　注册号：511011000030510

　住所：内江市东兴区中兴路96、98号

　法定代表人：曹世如

　注册资本：（人民币）200万元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：销售：日用杂货、纺织品及针织品、服装、鞋帽、五金产品、日用家电设备、文具用品、工艺品（不含文物）、花卉、医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）：家政服务，摄影扩印服务**

　成立日期：2014年9月16日

　特此公告。

　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　二〇一四年九月二十二日