本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司近日收到独立董事马德煌先生的书面辞职报告。根据从严执行党政领导干部在企业兼职（任职）的相关要求，马德煌先生提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时亦辞去董事会提名委员会、薪酬委员会、审计委员会的职务。马德煌先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

　马德煌先生的辞职将会导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据相关法律法规以及公司章程的规定，马德煌先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，马德煌先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。董事会将尽快按规定提名合适的独立董事候选人，经报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。马德煌先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

　在公司任职期间，马德煌先生认真履行职责,勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对马德煌先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　西安标准工业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年九月二十三日