证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-043

广西河池化工股份有限公司

2014年临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司董事会于2014年9月19日在公司本部三楼会议室召开，会议于2014年9月18日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长李春啟先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究，形成了如下决议：

一、审议关于新增日常关联交易的议案。

为发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）决定委托安徽玉禾农业生产资料有限公司（以下简称“安徽玉禾”）进行原材料（煤炭）采购，预计2014年度向安徽玉禾采购煤炭交易金额不超过2700万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司关联董事李春啟、阳桂莲回避表决。

公司独立董事王若晨、梁栋、李骅先生事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

本次关联交易内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上的《关于新增日常关联交易的议案》（公告编号：2014-044）。

特此公告

广西河池化工股份有限公司董事会

二O一四年九月二十二日

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-044

广西河池化工股份有限公司

2014年新增日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与安徽玉禾农业生产资料有限公司（以下简称“安徽玉禾”）的集中采购业务，向其采购原材料（煤炭）。安徽玉禾的实际控制人为中国化工集团公司，该公司为中国化工集团公司实施集中采购的业务操作平台，对中国化工集团所属企业实施煤炭集中采购工作。公司本次委托安徽玉禾进行原材料采购构成关联交易。公司结合生产经营需要，对双方2014年内的交易进行了预计。

2014年9月19日，公司临时董事会会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，关联董事李春啟、阳桂莲回避表决。独立董事王若晨、梁栋、李骅事前认可本次关联交易，并发表了独立董事意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额（单位：人民币万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 总金额	占同类交易的比例	去年 总金额
采购物资	煤	安徽玉禾	2700	5%	0

（三）截止本公告披露日，公司与安徽玉禾累计已发生的采购交易金额为0元。

二、关联方介绍和关联关系

单位名称：安徽玉禾农业生产资料有限公司

1、经济性质：有限责任公司

2、住 所：安徽省合肥市包河区徽州大道636号

3、法定代表人：杨青元

4、注册资本：1500万元

5、经营范围：煤炭销售；一般经营项目：化肥、化工产品、金属材料、建材、普通机械、仪器仪表、五金交电销售及信息咨询、技术服务；化工设备调剂。

6、关联关系：安徽玉禾农业生产资料有限公司实际控制人与本公司实际控制人同为中国化工集团公司。

7、履约能力分析：安徽玉禾农业生产资料有限公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

8、财务状况：截止2013年12月31日，安徽玉禾的总资产为20,026.10万元，净资产为2,013.41万元，2013年度实现营业收入33,124.75万元，实现净利润335.52万元。

截止2014年6月30日，安徽玉禾的总资产为21,732.15万元，净资产为2,514.87万元，2014年1-6月实现营业收入25,449.49万元，实现净利润501.46万元。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据

本次交易价格以市场价格为依据，结合实际采购煤炭质量、数量进行定价，并根据实际采购量按月结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方签署购销框架合同，框架合同有效期限至2015年6月30日。

结算、付款方式：双方依据计量磅单、煤质报告单和发票办理结算手续；经双方协商一致，确认付款方式为月底结算，每月25日支付上月25日至当月24日间收货的货款。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，增加原料采购途径，有利于发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，属正常生产经营性交易，该交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

公司独立董事事前审阅了上述交易的有关材料，同意将上述关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

董事会在审议上述关联交易时，得到了非关联董事的一致通过。公司本次的关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。

六、其他相关说明

备查文件目录：

1、广西河池化工股份有限公司董事会决议。

2、独立董事事前认可关联交易的书面文件；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告

广西河池化工股份有限公司董事会

二O一四年九月二十三日

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-045

广西河池化工股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司于（以下简称“公司”）于2014年9月20日刊登了《关于出售国海证券股份有限公司部分股票的公告》（公告编号：2014-042）。由于工作人员疏忽，公司上述公告中出现差错，经认真复核，现对上述公告更正如下：

原文中“一、交易概述”第二段内容为：

“2014年9月15日至16日，本公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售国海证券股票共计200万股，成交总额为1937万元，本次出售后，本公司尚持有国海证券股票3079.2525万股，占国海证券总股本的1.33%。”

现更正为：

“2014年9月18日至19日，本公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售国海证券股票共计200万股，成交总额为1937万元，本次出售后，本公司尚持有国海证券股票3079.2525万股，占国海证券总股本的1.33%。”

对上述更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，努力提高信息披露质量,避免类似问题的出现。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

二O一四年九月二十三日