股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-019

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　第八届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于2014年9月22日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前2日以电子邮件形式通知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经过表决，一致通过以下决议：

　审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　二〇一四年九月二十二日