本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2014年9月17日以电子邮件和电话的形式送达，并于2014年9月22日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事赵鹤鸣先生以通讯方式表决。会议由董事长吴建明先生召集和主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的表决合法有效。

　经与会董事认真审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任曹飞先生为公司副总经理的议案》。

　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任董事曹飞先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　特此公告。

　江苏银河电子股份有限公司董事会

　2014年9月22日

　附件：曹飞先生简历

　曹飞，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团投资有限公司。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司董事，兼任银河电子集团投资有限公司监事、江苏亿新电子有限公司董事、江苏亿都电子科技有限公司总经理。2014年8月至今任合肥同智机电控制技术有限公司副总经理。

　曹飞先生现直接持有本公司1.13%股权，持有本公司控股股东银河电子集团投资有限公司3.93%股权，持有张家港汇智投资企业（有限合伙）2.5%股权，与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。