证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--047

　福建漳州发展股份有限公司

　第六届董事会2014年第六次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2014年第六次临时会议通知于2014年09月17日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2014年09月22日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，参与表决的董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以9票同意；0票反对；0票弃权，审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》。

　为规范公司募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在中信银行漳州芗城支行、浦发银行漳州分行、中国银行漳州诏安支行各开立一个专项账户，并授权公司管理层在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构签订募集资金监管协议。

　募集资金监管协议签署完毕后，公司将及时履行信息披露义务。

　特此公告

　福建漳州发展股份有限公司董事会

　二○一四年九月二十三日