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2014年09月23日 星期二 上一期  下一期
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大唐华银电力股份有限公司董事会
2014年第6次会议决议公告

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2014-50

大唐华银电力股份有限公司董事会

2014年第6次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会2014年9月11日发出书面开会通知,2014年9月22日以通讯表决方式召开本年度第6次会议。会议应到董事11人,董事王琳、金耀华、方庆海、栗宝卿、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于更换公司董事的议案》。

因工作需要,王琳先生、金耀华先生、方庆海先生不再担任公司董事,公司拟聘任邹嘉华先生、梁永磐先生、寇炳恩先生担任公司董事。上述董事任期至本届董事会任期届满为止。

邹嘉华,经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。

梁永磐,经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。

寇炳恩,经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见认可,需提交公司2014年第2次临时股东大会审议批准。

附邹嘉华先生、梁永磐先生、寇炳恩先生简历。

邹嘉华,高级经济师、高级工程师。历任电力部司长助理,中央纪委、监察部驻电力部纪检组、监察局一室主任,国家电力公司监察局一室主任、监察专员兼国家电力公司纪检组副局级纪检员,中国大唐集团公司人力资源部主任,党组成员、党组纪检组组长兼人力资源部主任,党组成员、党组纪检组组长。现任中国大唐集团公司党组成员、副总经理。

梁永磐,高级工程师。历任兰州第二热电厂生技科副科长,生技科科长,兰州西固热电有限责任公司总经理,中国大唐集团公司甘肃分公司、大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理,党组成员、副总经理、工会主席,大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理,中国大唐集团公司计划与投融资部副主任,大唐甘肃发电有限公司党组书记、总经理。现任中国大唐集团公司计划营销部主任。

寇炳恩,高级经济师。历任石景山发电总厂扩建工程处副总工程师,扩建工程处副主任,石景山发电厂党委书记,华北电力集团公司计划部基建处处长,北京大唐发电股份有限公司计划发展部副经理,计划发展部经理,华北电力集团公司计划部副经理,中国大唐集团公司发展计划部副主任,中国大唐集团公司河南分公司党组书记、总经理,中国大唐集团海外投资有限公司党组书记、总经理。现任中国大唐集团公司资本运营与产权管理部主任。

二、《关于召开公司2014年第2次临时股东大会的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2014年9月23日

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2014-52

大唐华银电力股份有限公司关于

召开2014年第2次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2014年10月15日

股权登记日:2014年10月8日

是否提供网络投票:是。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

根据有关规定和董事会决议,公司决定召开2014年第2次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间

1.现场会议时间:2014 年10月15日(星期三)下午14:00分。

2.网络投票时间:2014 年10月15日(星期三)上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(四)会议召开方式和表决方式

会议召开方式:与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

(五)会议地点

湖南省长沙市芙蓉中路三段255号公司本部。

(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1.《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》(已经公司董事会2014年第5次会议决议通过,见2014年8月22日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2014年第5次会议决议公告》)。本议案属于关联交易,关联股东将回避表决本议案。

2.《关于公司与招银租赁开展融资租赁的议案》(已经公司董事会2014年第5次会议决议通过,见2014年8月22日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2014年第5次会议决议公告》)。

3.《关于更换公司董事的议案》(已经公司董事会2014年第6次会议决议通过,见2014年9月23日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2014年第6次会议决议公告》);本议案采取累积投票表决,累积投票制有关说明:每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以3,股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

4.《关于更换公司监事的议案》(已经公司监事会2014年第4次会议决议通过,见2014年9月23日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司监事会2014年第4次会议决议公告》)。

三、会议出席对象

(一)凡截至2014年10月8日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或其书面授权委托人(授权委托书附后)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证;个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证;法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明;法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续,并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年10月9日、10月10日上午9:30-11:30, 下午3:00-4:30。

(三)公司地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段255号

联系电话:0731—85388088、85388028。传真电话:0731—85510188。电子邮箱:hy600744@188.com

邮 编:410007

联系人:冉红燎、汤俊驰。

五、其他事项

与会者食、宿及交通费自理。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2014年9月23日

附件1

授权委托书

本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本公司(或本人)参加大唐华银电力股份有限公司2014年第2次临时股东大会,并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。有效期限:本次股东大会会议期间。

特此委托。

(个人股) (法人股)

股票账户号码: 股票账户号码:

持股数: 持股数:

委托人签名: 单位盖章:

委托人身份证号码: 法定代表人签名:

年 月 日 年 月 日

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票时间:2014 年 10月15日,星期三上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

总提案:6个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码投票简称表决事项数量投票股东
738744华银投票6A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

鉴于一次性表决不能包含需要累积投票的议案,投资者如需对其他议案进行一并表决可采用以下方法:

如需对所有事项(除需要累积投票的议案 3)进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号内容申报价格同意反对弃权
1-2号

4号

本次股东大会的1-2项、4项提案(共计三项表决事项)99.00 元1 股2 股3 股

对须累积投票的议案3 投票,需在“买卖股数”填写选举票数,其申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738744买入3.01选举票数
738744买入3.02选举票数
738744买入3.03选举票数

2、分项表决方法:

议案序号议案内容委托价格
1《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》1.00
2《关于公司与招银租赁开展融资租赁的议案》2.00
3《关于更换公司董事的议案》 
3.01邹嘉华3.01
3.02梁永磐3.02
3.03寇炳恩3.03
4《关于更换公司监事的议案》4.00

(三)表决意见

表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股

注:当采取累积投票制选举董事时,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会董事会候选人共有5名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有500股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年10月8日A股收市后,持有公司A股(股票代码600744)的投资者拟对本次网络投票的全部提案(除需要累积投票的议案3)投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738744买入99.00元1股

对须累积投票的议案3投票,需在“买卖股数”填写选举票数,其申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738744买入3.01选举票数
738744买入3.02选举票数
738744买入3.03选举票数

(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投同意票,应申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738744买入1.00元1股

(三)如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投反对票,应申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738744买入1.00元2股

(四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票,应申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738744买入1.00元3股

(五)如某 A 股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共3名董事会候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称对应的申报价格(元)申报股数
方式一方式二方式三
《关于更换公司董事的议案》    
邹嘉华3.01300100200
梁永磐3.02 100100
寇炳恩3.03 100 

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2014-51

大唐华银电力股份有限公司监事会

2014年第4次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2014年9月11日发出书面开会通知,2014年9月22日以通讯表决方式召开本年度第4次会议。会议应到监事7人,监事王静远、柳立明、梁放、刘建新、吴启良、吴晓斌、甘伏泉共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

一、《关于更换公司监事的议案》。

因工作需要,刘建新先生不再担任公司监事,拟更换段毛生先生担任公司监事,任期至本届监事会任期届满为止。

段毛生,经回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2014年第2次临时股东大会审议批准。

附段毛生先生简历。

段毛生,会计师,历任湖南煤矿安全监察局郴州分局办公室负责人、事故调查科科长、副调研员,湖南煤矿安全监察局财务处副调研员、处长。现任湖南煤矿安全监察局财务处正处级监察专员。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司监事会

2014年9月23日

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