证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-21

　深圳市盐田港股份有限公司

　2014年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　公司董事会于2014年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。

　二、会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2014年9月19日下午14:50。

　（2）网络投票时间为：2014年9月18日-2014年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年9月19日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。

　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　4、召集人：董事会。

　5、主持人：李冰董事长。

　三、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　股东及股东代理人7人、代表股份1,308,822,871股、占本公司有表决权总股份67.3887%。

　2、出席现场会议的情况

　出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份1,308,546,271股，占公司有表决权总股份的67.3744%。

　3、网络投票的情况

　通过网络投票的股东5人，代表股份数276,600股，占公司有表决权总股份的0.0142%。

　4、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、提案审议情况

　股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：

　（一）审议通过了关于选举公司第六届董事会董事的决议。本次董事选举采用累积投票制，且非独立董事和独立董事分别采用累积投票制进行投票表决：

　以1,308,722,671 票同意，占出席会议股份的99.9923%，选举李冰先生为公司第六届董事会董事；

　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：272,671 票同意，占出席会议股份的0.0208%。

　以1,308,722,871 票同意，占出席会议股份的99.9924%，选举童亚明先生为公司第六届董事会董事；

　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：272,871 票同意，占出席会议股份的0.0208%。

　以1,308,722,671 票同意，占出席会议股份的99.9923%，选举叶忠孝先生为公司第六届董事会董事；

　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：272,671 票同意，占出席会议股份的0.0208%。

　以1,308,722,671 票同意，占出席会议股份的99.9923%，选举朱大华先生为公司第六届董事会董事；

　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：272,671 票同意，占出席会议股份的0.0208%。

　以1,308,723,295 票同意，占出席会议股份的99.9924%，选举乔宏伟先生为公司第六届董事会董事；

　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：273,295 票同意，占出席会议股份的0.0209%。

　以1,308,722,671 票同意，占出席会议股份的99.9923%，选举徐晓阳先生为公司第六届董事会董事；

　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：272,671 票同意，占出席会议股份的0.0208%。

　以1,308,865,771 票同意，占出席会议股份的100.0033%，选举贺云先生为公司第六届董事会独立董事；

　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：415,771 票同意，占出席会议股份的0.0318%。

　以1,308,722,671 票同意，占出席会议股份的99.9923%，选举张长海先生为公司第六届董事会独立董事；

　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：272,671 票同意，占出席会议股份的0.0208%。

　以1,308,722,994 票同意，占出席会议股份的99.9924%，选举宋萍萍女士为公司第六届董事会独立董事；

　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：272,994 票同意，占出席会议股份的0.0209%。

　公司第六届董事会董事任期三年，董事简历附后。

　（三）审议通过了关于选举公司第六届监事会监事的决议。本次监事选举采用累积投票制进行投票表决：

　以1,308,726,671 票同意，占出席会议股份的100.0000%，选举张永进先生为公司第六届监事会股东代表监事；

　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：276,671 票同意，占出席会议股份的0.0211%。

　以1,308,722,888 票同意，占出席会议股份的99.9924%，选举赵红平女士为公司第六届监事会股东代表监事；

　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：272,888 票同意，占出席会议股份的0.0208%。

　另，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》及有关规定，公司职工代表大会按有关规定选举赖宣尧先生担任公司第六届监事会职工代表监事。

　公司第六届监事会监事任期三年，监事简历附后。

　江平华先生将不再担任公司独立董事，也不继续在公司任职。江平华先生在担任本公司独立董事期间为本公司做了大量的工作，本公司董事会表示衷心的感谢。

　五、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　深圳市盐田港股份有限公司

　董事会

　2014年9月20日

　证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-22

　深圳市盐田港股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年9月9日以书面方式发出会议通知，于2014年9月19日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名，董事童亚明先生、叶忠孝先生、朱大华先生因公分别委托董事长李冰先生、董事徐晓阳先生、董事乔宏伟先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第六届董事会董事长的决议。

　选举李冰为公司第六届董事会董事长，任期三年。

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第六届董事会专门委员会委员的决议。

　战略规划委员会：主任委员：李冰，委员：徐晓阳、贺云、张长海、宋萍萍；提名、薪酬与考核委员会：主任委员：贺云，委员：李冰、叶忠孝、张长海、宋萍萍；投资审议委员会：主任委员：宋萍萍，委员：乔宏伟、叶忠孝、贺云、张长海；审计委员会：主任委员：张长海，委员：童亚明、朱大华、贺云、宋萍萍。

　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第六届经理层的决议。

　聘任乔宏伟为公司总经理；聘任黄黎忠、彭建强、李琦、冯强为公司副总经理；聘任彭建强为公司财务总监（兼）；聘任韩凤亭为公司总工程师。上述人员任期均为三年。

　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第六届董事会秘书的决议。

　聘任冯强为公司第六届董事会秘书（兼），任期三年。

　公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。

　公司高级管理人员简历附后。

　特此公告。

　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　2014年9月20日

　简 历

　乔宏伟，男，1969年出生，大学本科学历，高级工程师。1991年7月至1993年4月在西安建筑科技大学建筑系任教；1993年4月至1994年8月在深圳市盐田港集团有限公司城建部工作；1994年8月至1997年10月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业务主办；1997年10月至2000年2月任深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理；2000年2月至2003年5月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理；2003年5月至2004年11月任深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2004年11月至2005年9月任深圳市盐田港集团有限公司副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2005年9月至2007年8月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、招投标办公室主任；2007年8月至2009年11月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2009年11月至2012年1月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师；2012年1月至2014年1月任本公司副总经理兼总工程师；2014年1月至今任本公司总经理；2014年2月至今任本公司董事。（2006年9月28日当选为盐田区三届人大代表；2006年10月20日当选为盐田区三届人大常委会委员；2011年12月16日当选为盐田区四届人大代表；2012年1月5日当选为盐田区四届人大常委会委员。）

　乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

　黄黎忠，男，1966年出生，硕士研究生，工程师。1990年3月至1993年9月任深圳市盐田港集团有限公司城建部助工、工程师；1993年9月至1995年6月任深圳市盐田港集团有限公司市政建设部工程师、盐田港集团自来水公司筹建办技术负责人；1995年6月至1999年7月任深圳市盐田港供水有限公司经理助理、副经理；1999年9月至2003年11月深圳市盐田港供水有限公司经理、党支部书记（其中2002年11月至2003年11月，由市委组织部选派到澳大利亚脱产进修学习）；2003年11月至2004年11月任深圳市盐田港集团有限公司物流部经理；2004年11月至2010年5月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理；2006年11月至2009年11月任深圳市盐田港物流有限公司董事长；2009年11月至2010年11月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理；2010年11月至2011年9月任惠州控股项目主任；2011年6月至2012年1月任本公司副总经理；2011年9月至2014年1月任惠州深能投资控股有限公司总经理；2011年9月至今任惠州深能投资控股有限公司董事长；2014年1月至今任本公司副总经理。

　黄黎忠先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

　彭建强，男，1964年出生，硕士研究生，高级会计师。1986年7月至1988年8月在江西财经大学投资金融系任教；1988年9月至1991年7月在江西财经大学财政系攻读财政专业硕士研究生；1991年7月至2004年5月历任深圳市住宅局计财处工作科员、副主任科员、主任科员、副处长；2004年5月至2006年3月任深圳市国土资源和房产管理局计财处副处长；2006年3月至2010年11月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务部经理；2010年12月至今任本公司财务总监。

　彭建强先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

　李琦，男，1966年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1989年7月至1992年12月任国营第六三二厂主办会计；1992年12月至1994年12月任国营第六三二厂财务副处长；1994年12月至1997年11月任国营第六三二厂财务处长；1998年5月 至2000年5月任深圳市盐田港集团有限公司财务主办；2000年5月至2005年12月任深圳市盐田港集团有限公司派往深圳市盐田港保税区投资开发公司财务经理；2006年1月至2006年6月任深圳市盐田港集团有限公司主管会计；2006年6月至2008年9月任深圳市盐田港集团有限公司财务部副经理（主持工作）；2008年9月至2010年11月任深圳市盐田港集团有限公司财务部经理；2010年11月至2011年11月任深圳市盐田港集团有限公司审计部经理；2010年11月至2013年4月兼任盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师；2011年3月至2013年4月任本公司监事；2011年11月至今任深圳市特区建设发展集团有限公司成本合约审计部部长。

　李琦先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

　冯强，男，1966年4月出生，研究生学历，高级工程师。1989年7月至1992年12月在交通部第二航务工程局第四工程公司工作；1992年12月至1998年8月历任深圳市盐田港集团有限公司港口部办公室负责人、深圳盐田港务公司工程部副经理；1998年８月至2004年12月历任本公司西港区项目部经理、工程部副经理、五号区仓储项目筹备组负责人、物流事业部副经理；2005年1月至2008年2月任本公司物流事业部经理；2008年3月至2008年5月任深圳梧桐山隧道有限公司副总经理；2008年6月至2009年6月任深圳梧桐山隧道有限公司董事、总经理；2009年6月至今任本公司董事会秘书。

　冯强先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

　韩凤亭，男，1966年出生，在职博士研究生，高级工程师。1987年7月至1996年12月任交通部第一航务工程局助理工程师；1996年12月至2000年12月任盐田国际集装箱码头有限公司工程师；2000年12月至2003年10月任深圳市西部港航开发有限公司发展部副经理；2003年10月至2011年3月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司二期筹建办主任；2011年3月至2011年9月任惠州控股项目副主任；2011年9月至2014年1月任惠州深能投资控股有限公司副总经理；2014年1月至今任本公司总工程师兼惠州深能投资控股有限公司总经理。

　韩凤亭先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

　证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-23

　深圳市盐田港股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年9月19日（星期五）下午在盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次会议于2014年9月9日以书面及电子邮件方式发出会议通知及文件。会议应出席监事3名，亲自及委托出席监事3名,监事赵红平女士因公委托监事赖宣尧先生出席会议并行使表决权。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第六届监事会主席的决议》。

　选举张永进先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

　特此公告。

　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　2014年9月20日