股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2014-037

北京万通地产股份有限公司

董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2014年9月19日召开第一次会议，本次会议通知于2014年9月15日以电子邮件方式发出，会议应到董事9名，实到董事8名，董事涂立森先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事马健先生代为出席并行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案：

1. 推选江泓毅先生为第六届董事会董事长的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2. 推选姚鹏先生为第六届董事会副董事长的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3. 推选赵震先生为第六届董事会副董事长的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4. 聘任李虹女士为公司首席执行官的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

5. 聘任程晓晞先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

6. 聘任王渴先生为公司证券事务代表的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

7. 独立董事年度津贴为12万元（税前）的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8. 董事年度津贴为4万元（税前）的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

9. 修改公司章程相关条款的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

10. 修改公司董事会议事规则相关条款的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

11. 召开2014年度第八次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年9月20日

股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2014—038

北京万通地产股份有限公司

监事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第六届监事会于2014年9月19日召开第一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

与会监事以举手表决方式通过如下议案：

1． 推选赵毅先生为公司第六届监事会主席的议案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2． 修改公司监事会议事规则相关条款的议案

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

以上议案尚须提请公司2014年第八次临时股东大会审议。

特此公告

北京万通地产股份有限公司

监事会

2014年9月20日

股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2014-039

北京万通地产股份有限公司关于召开2014年度第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年10月8日（星期三）

●股权登记日：2014年9月24日 （星期三）

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次

公司2014年度第八次临时股东大会。

2、会议召集人：董事会

3、会议表决方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

4、 会议召开时间：

现场会议时间：2014年10月8日上午9：30。

网络投票时间：2014年10月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

5、现场会议地点：

北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

6、股权登记日：2014年9月24日。

7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议议程：

12. 审议修改公司章程相关条款的议案。

13. 审议修改公司董事会议事规则相关条款的议案。

14. 审议修改公司监事会议事规则相关条款的议案。

15. 审议独立董事年度津贴为12万元（税前）的议案。

16. 审议董事年度津贴为4万元（税前）的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，并于2014年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

三、会议出席人员：

1. 截止2014年9月24日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；

2. 公司董事、监事及高管人员；

3. 公司常年法律顾问。

四、参加网络投票股东的投票程序：

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体流程见附件二《北京万通地产股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

五、登记办法：

1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

4. 登记时间：2014年9月30日上午9：00至下午5：00；

5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）

6. 联系方式：联系人 程晓晞、王渴

联系电话 010—59070788/59071169

传真 010—59071159

邮政编码 100020

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年9月20日

附件一

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2014年度第八次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：

附件二

北京万通地产股份有限公司

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

一、网络投票时间：2014年10月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

二、议案数：5个

三、投票流程：

（一）投票代码：

投票代码	证券简称	表决事项数量	投票股东
738246	万通投票	5	A股股东

（二）具体程序

1、输入买入指令；

2、输入投票代码；

3、申报价格代表本次股东大会议案；在“申报价格”项下填写本次股东大会的申报价格：99.00元代表本次股东大会所有议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。以此类推。

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	投票代码	申报价格	赞成	反对	弃权
1-5	本次股东大会的所有5项议案	738246	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

序号	表 决 议 案	对应的申报价格
1	审议修改公司章程相关条款的议案。	1.00
2	审议修改公司董事会议事规则相关条款的议案。	2.00
3	审议修改公司监事会议事规则相关条款的议案。	3.00
4	审议独立董事年度津贴为12万元（税前）的议案。	4.00
5	审议董事年度津贴为4万元（税前）的议案。	5.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

5、确认投票委托完成。

四、投票举例

股权登记日持有本公司股票的投资者，拟对本次网络投票序号1的议案投票，操作方式如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738246	买入	1.00元	1股	赞成
738246	买入	1.00元	2股	反对
738246	买入	1.00元	3股	弃权

五、注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2014-040

北京万通地产股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司自2014年8月12日披露了股票停牌公告，就该公告所涉及的事项向本公司控股股东万通投资控股股份有限公司（以下简称万通控股）作了沟通，万通控股与相关方进行了核询，在讨论各种股权安排事宜，目前，尚无需要披露的重大信息。

本公司股票交易将继续停牌，为保护广大投资人的合法权益，本公司将依据相关法规，遵循公平披露原则及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2014年9月20日