证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2014---025

大亚科技股份有限公司第六届董事会

2014年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年9月12日以电子邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开董事会会议的时间和方式：2014年9月19日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为陈兴康、翁少斌、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。

（四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于公司发行短期融资券的议案

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，总规模不超过12亿元人民币（含12亿元人民币）。 （详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》）。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）关于召开2014年第一次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》）

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会

二0一四年九月二十日

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2014---026

大亚科技股份有限公司

关于拟发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。具体方案如下:

一、发行主体

短期融资券的发行主体为大亚科技股份有限公司。

二、发行规模

拟申请注册短期融资券总规模不超过12亿元人民币（含12亿元人民币）。

三、发行期限

公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期、全额或部分发行，发行期限不超过365天。

四、发行利率

以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。

五、资金用途

用于补充公司营运资金，偿还银行借款及其他规定用途等。

六、发行对象

短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

七、发行方式

主承销商余额包销方式承销。

八、担保方式

本次短期融资券采用无担保方式发行。

九、发行授权

公司提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券的事宜，包括但不限于：

1、法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

4、及时履行信息披露义务；

5、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其它一切必要的行动；

6、在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手续；

7、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次公司短期融资券的发行，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后，获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

特此公告。

大亚科技股份有限公司董事会

二0一四年九月二十日

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2014---027

大亚科技股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六届董事会2014年第二次临时会议于2014年9月19日召开，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2014 年10月17日（周五）上午9:00。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2014 年10月17日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月16日下午3:00，结束时间为2014年10月17日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：2014年10月9日。于股权登记日2014年10月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称：审议《关于公司发行短期融资券的议案》

（二）特别强调事项：无

（三）披露情况：该议案已由公司第六届董事会2014年第二次临时会议审议通过，有关本次议案的具体内容刊登在2014年9月20日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2014年10月10日（上午8:00---12:00、下午2:00---5:00）

3、登记地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360910。

2、投票简称：大亚投票。

3、投票时间：2014 年10月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，“大亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于公司发行短期融资券的议案	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月16日下午3:00，结束时间为2014年10月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人姓名：宋立柱、戴柏仙

电话号码：0511--86981046

传真号码：0511--86885000

电子邮箱：daibaixian@cndare.com

2、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

大亚科技股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议

大亚科技股份有限公司董事会

二0一四年九月二十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托书签发日期： 委托书有效期：

委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司发行短期融资券的议案

如果委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表决： □是 □ 否

委托人签名（法人股东加盖公章）：

此授权委托书复印有效。