证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-045

　汉王科技股份有限公司关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月19日收到公司董事马颂德先生、严义埙先生的辞职报告。

　根据中共中央组织部文件中组发[2013]18 号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，马颂德先生、严义埙先生申请辞去公司董事职务，并不再担任公司董事会战略委员会委员。辞职后，二人均不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者《公司章程》规定人数的2/3，未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司正常的经营管理不会因此受到影响。

　公司对马颂德先生、严义埙先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告

　汉王科技股份有限公司董事会

　2014年9月19日