本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年9月16日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第三十一次会议的通知，会议于2014年9月18日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　根据总经理夏康先生提名，经第七届董事会提名委员会审查建议，董事会同意聘任李尚昆先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满之日。（李尚昆先生简历见附件）。

　公司独立董事意见：

　本次提名聘任副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。李尚昆先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意董事会聘任李尚昆先生为公司副总经理。

　特此公告

　重庆渝开发股份有限公司董事会

　2014年9月19日

　附件：

　李尚昆先生简历

　李尚昆，男，1963年8月出生，大学学历。曾任巫山县大昌中学教师，巫山县委党校教师，巫山县计委计划办负责人，重庆市福田镇党委副书记、镇长，巫山县人民政府驻重庆办事处主任，县政府办副主任，县计委党组书记、主任、副主任，县劳动和社会保障局党组书记、局长，县政协副主席，县物价局局长，县发展和改革委员会党组书记、主任，县人大党组副书记、副主任，巫山县新山资产经营公司董事长，县汇诚担保公司董事长，县兴财农业产业发展有限公司董事长。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员。

　李尚昆先生与本公司、实际控制人和公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。