本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

会议召集人：公司董事会。

现场会议召开时间：2014年9月18日下午2:00。

网络投票时间：2014年9月18日上午9:30 至2014年9月18日下午3:00。

现场会议召开地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼。

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）出席情况：

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东和代理人人数	96
所持有表决权的股份总数（股）	6,807,425,343
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.44

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	6,795,519,885
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.32

3、网络投票情况

参加网络投票的股东和代理人人数	92
所持有表决权的股份总数（股）	11,905,458
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.12

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长邓崎琳先生主持。

（四）公司在任董事11人，出席7人，董事胡望明先生、独立董事孔建益先生、张龙平先生、肖微先生因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管孙文东先生、应宏先生、宋木清先生、余汉生先生列席本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	关于发行债务融资工具的议案	6799963315	99.89%	7142158	0.1%	319870	0.01%	是
2、关于独立董事变动的议案
序号	独立董事候选人		票数			是否当选
2.01	李新创		6795745279			是
2.02	祁怀锦		6795929148			是

三、律师见证情况

本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋现场见证，并出具《关于武汉钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1．公司 2014年第一次临时股东大会会议决议；

2．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2014年9月19日