本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月18日收到储文斌先生关于请求辞去公司董事会秘书及副总经理职务的书面报告。储文斌先生因个人健康原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，其辞去董事会秘书及副总经理职务后，不再担任公司高级管理职务，将继续留在公司工作。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，储文斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。董事会尊重储文斌先生个人请求辞去董事会秘书及副总经理职务的决定，并对储文斌先生在公司担任董事会秘书及副总经理职务期间所做的贡献表示衷心感谢！

　公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、副总经理侯一斌先生代行董事会秘书职责。侯一斌先生联系方式如下：

　联系地址：上海市浦东新区庆达路655号

　邮政编码：201201

　联系电话：021-68918998-868

　传真号码：021-68916616

　电子邮件：shhouyb@163.com

　特此公告。

　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　二〇一四 年 九 月 十八 日