2014年06月18日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票预案》,上述预案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。鉴于公司聘请的专业机构完成了对本次非公开发行收购标的审计、评估工作,以及标的资产境外架构调整完成,公司对上述预案中募投项目的资金需求、发行股份数量进行了修订,同时也对预案中募投项目的实施主体、标的资产的基本情况作了详细说明。2014年09月15日,公司召开的第五届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,并于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,现将上述预案的修订情况公告如下:
第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 | 1、修订了发行数量;
2、对发行方式、发行对象及认购方式作了更完整的表述; |
四、募集资金投向 | 1、对募投项目作了更准确的表述;
2、根据评估结果,修订了募投项目金额。 |
五、本次发行是否构成关联交易 | 1、根据鹏欣集团架构调整的实际情况,对构成关联交易的原因作了更准确的描述;
2、明确募投项目的实施主体是上海纽仕兰。 |
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 1、对募投项目作了更准确的表述;
2、根据评估结果,修订了募投项目金额。 |
二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析 | 4、修订了《股权转让协议》;
5、增加了洛岑牧场的评估情况、定价情况。 |
五、董事会关于股权定价合理性的讨论与分析 | 1、增加了公司董事会及独立董事关于评估机构独立性等方面的意见。 |
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 三、大康牧业与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 | 2、对托管新莱特牧场的原因作了更完整、准确的描述;
3、在《股权托管协议》中增加了托管费用支付方式、托管协议的生效需要得到新西兰海外投资办公室批准的内容。 |