股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号: 2014-031 债券简称:12酒钢债 债券代码:122129 |
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次股东大会未出现否决提案的情况 ● 本次股东大会无新增议案提交表决 一、会议召开和出席情况 (一) 本次股东大会召开的时间和地点 1、现场会议时间:2014 年 9 月 17 日(星期三)下午 14:00 开始; 2、现场会议地点: 嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室; 3、网络投票时间: 2014年9月17日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 (二) 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。 (三) 会议出席情况: 出席会议的股东和代理人人数 | 7 | 所持有表决权的股份总数(股) | 3,426,657,250 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 54.71 | 1、出席现场会议的股东和代理人人数 | 5 | 所持有表决权的股份总数(股) | 3,426,631,750 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 54.71 | 2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 2 | 所持有表决权的股份数(股) | 25,500 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.0004 |
(四)本次会议由公司董事会召集,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长程子建先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。 二、提案审议情况 序号 | 议案内容 | 同意票数(股) | 获得表决权数占出席本次会议有表决权股份数比例(%) | 其中:中小投资者的同意票数(股) | 是否通过 | 1 | 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案(累积投票制) | 1.1 | 高冠江 | 3,426,631,750 | 54.71 | 721,600 | 通过 | 1.2 | 杨天钧 | 3,426,631,750 | 54.71 | 721,600 | 通过 | 序号 | 议案内容 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 | 2 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 3,426,631,750 | 54.71 | 17500 | 0.0003 | 8000 | 0.0001 | 通过 |
三、律师见证情况 甘肃明昊律师事务所郝春虎、赵白忠律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书的结论为:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2014年第一次临时股东大会决议; 2、律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2014年9月18日
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