证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-036

　山东圣阳电源股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2014年9月5日以传真和邮件方式发出，会议于2014年9月12日9:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生现场出席了会议，郭全兆先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。

　经与会董事表决，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　《截至2014年6月30日止前次募集资金使用情况报告》以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2013JNA3003-1”《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一四年九月十二日