证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2014-42
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2014年9月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2014年9月12日以现场会议结合通讯表决方式召开,现场会议在深圳召开,董事长李智明先生主持会议。应参加会议董事9名,亲自出席会议董事9名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案:
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
经股东推荐,董事会选举李智明先生担任国药一致第七届董事会董事长职务。
上述人选符合董事长的任职资格:未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
独立董事对选举第七届董事会董事长事项发表了独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
经股东推荐,董事会选举崔昳昤女士担任国药一致第七届董事会副董事长职务。
上述人选符合副董事长的任职资格:未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
独立董事对选举第七届董事会副董事长事项发表了独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于第七届董事会专业委员会组成人员的议案》
经董事长提名,第七届董事会战略委员会、风险内控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下:
1、 董事会战略委员会
李智明(召集人)、魏玉林、马万军、崔昳昤、何志毅、闫志刚
2、 董事会风险内控与审计委员会
熊楚熊(召集人)、何志毅、肖胜方、马万军、姜修昌、崔昳昤
3、 董事会提名委员会
肖胜方(召集人)、熊楚熊、马万军
4、 董事会薪酬与考核委员会
何志毅(召集人)、熊楚熊、肖胜方
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十五日
附:董事长、副董事长以及专业委员会委员简历请参阅《国药一致2013年度报告》(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2014-43
国药集团一致药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第一次会议于2014年9月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2014年9月12日以现场表决方式在深圳召开,会议应参会监事3人,实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了下列议案:
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
监事会同意选举冯一峰先生为公司第七届监事会主席。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
二〇一四年九月十五日
附:监事候选人简历请参阅《国药一致2013年度报告》(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。