本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决提案的情况;
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
1、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
2、召开时间:
(1)现场会议时间:2014年9月15日下午14:30
(2)网络投票时间:同日9:30至11:30、13:00至 15:00
3、现场会议地点:公司会议室
(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式)情况:
出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
所持有表决权的股份总数(股) | 444,527,361 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 50.99 |
其中:通过网络投票出席会议的股东人数 | 4 |
所持有表决权的股份总数(股) | 147,000 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.02 |
(三)本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长楼明先生主持。
(四)公司在任董事9人,出席5人,董事成钢、辛金国、陈凌、孙笑侠因公务未能出席本次会议;在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席了本次会议;公司主要高管列席了会议。
二、提案审议情况
(一)审议通过了《关于2014-2015年度对外担保计划的提案》;
(1)关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
表决结果:
股东类别 | 同意票数 | 同 意 | 反对 | 反 对 | 弃 权 | 弃 权 | 是 否 |
比 例 | 票数 | 比 例 | 票 数 | 比 例(%) | 通 过 |
(%) | | (%) | | | |
全体股东 | 444,517,361 | 99.99775 | 10,000 | 0.00225 | 0 | 0 | 通过 |
其中: | 21,042,911 | 99.9525 | 10,000 | 0.0475 | 0 | 0 |
中小股东 |
(2)关于公司与广厦控股及其关联方互保
表决结果:
股东类别 | 同意票数 | 同 意 | 反对 | 反 对 | 弃 权 | 弃 权 | 是 否 |
比 例 | 票数 | 比 例 | 票 数 | 比 例(%) | 通 过 |
(%) | | (%) | | | |
全体股东 | 21,042,911 | 99.9525 | 10,000 | 0.0475 | 0 | 0 | 通过 |
其中: | 21,042,911 | 99.9525 | 10,000 | 0.0475 | 0 | 0 |
中小股东 |
关联股东回避表决了本议案。
(二)审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的提案》。
表决结果:
股东类别 | 同意票数 | 同 意 | 反对 | 反 对 | 弃 权 | 弃 权 | 是 否 |
比 例 | 票数 | 比 例 | 票 数 | 比 例(%) | 通 过 |
(%) | | (%) | | | |
全体股东 | 444,416,361 | 99.975 | 10,000 | 0.002 | 101,000 | 0.023 | 通过 |
其中: | 20,941,911 | 99.47 | 10,000 | 0.05 | 101,000 | 0.48 |
中小股东 |
以上提案均为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所
2、律师姓名:徐春辉、任穗
3、结论性意见:本所律师认为,浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;作出的决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二○一四年九月十六日