证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014-045

　中材科技股份有限公司

　关于公司职工代表监事换届选举的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、工会会员代表大会召开情况

　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一届第二次工会会员代表大会于2014年9月12日在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行，选举职工代表担任公司第五届监事会职工监事。本次会议出席会员代表42人，会议由宋伯庐先生主持。

　二、工会会员代表大会会议审议情况

　经审议，会议通过如下决议：

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会会员代表表决，选举禹琦先生、赵长胜先生为公司第五届监事会的职工代表监事，任期三年。

　三、备查文件

　1、中材科技股份有限公司2014年第一届第二次工会会员代表大会决议

　特此公告。

　中材科技股份有限公司监事会

　二○一四年九月十二日

　附件：职工代表监事简历

　禹琦先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师。曾任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司党委书记，现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事、总经理；兼任全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会委员。

　赵长胜先生：中国国籍，1962 年出生，中共党员，本科，高级会计师。曾任北京玻钢院复合材料有限公司董事、总经理。现任北京玻钢院复合材料有限公司党委书记、监事会主席。

　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014—046

　中材科技股份有限公司

　2014年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　会议时间：2014年9月12日下午14：00

　会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室

　会议方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　会议召集人：公司第四届董事会

　会议主持人：董事长薛忠民先生

　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份254,769,067股，占公司有表决权股份总数的63.69%。

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份254,769,067股，占公司有表决权股份总数的63.69%。

　通过网络投票表决的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共1名，代表有表决权的股份数17,143,542股，占公司股份总数的4.29%。

　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。审议表决结果如下：

　1、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

　（1）关于选举李新华先生为公司第五届董事会成员的议案

　同意254,769,067票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果为：同意17,143,542股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。李新华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　（2）关于选举薛忠民先生为公司第五届董事会成员的议案

　同意254,769,067票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果为：同意17,143,542股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。薛忠民先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　（3）关于选举刘颖先生为公司第五届董事会成员的议案

　同意254,769,067票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果为：同意17,143,542股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。刘颖先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　（4）关于选举赵谦先生为公司第五届董事会成员的议案

　同意254,769,067票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果为：同意17,143,542股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。赵谦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　（5）关于选举赵俊山先生为公司第五届董事会成员的议案

　同意254,769,067票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果为：同意17,143,542股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。赵俊山先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　（6）关于选举黄再满先生为公司第五届董事会成员的议案

　同意254,769,067票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果为：同意17,143,542股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。黄再满先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　（7）关于选举贾小梁先生为公司第五届董事会成员的议案

　同意254,769,067票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果为：同意17,143,542股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。贾小梁先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　（8）关于选举陆风雷先生为公司第五届董事会成员的议案

　同意254,769,067票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果为：同意17,143,542股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。陆风雷先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　（9）关于选举乐超军先生为公司第五届董事会成员的议案

　同意254,769,067票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果为：同意17,143,542股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。乐超军先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　以上六名当选董事和三名当选独立董事组成公司第五届董事会，任期三年。

　公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　2、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

　（1）关于选举宋伯庐先生为公司第五届监事会成员的议案

　同意254,769,067票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果为：同意17,143,542股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。宋伯庐先生当选为公司第五届监事会监事。

　（2）关于选举鲁博先生为公司第五届监事会成员的议案

　同意254,769,067票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果为：同意17,143,542股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。鲁博先生当选为公司第五届监事会监事。

　（3）关于选举郭伟先生为公司第五届监事会成员的议案

　同意254,769,067票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果为：同意17,143,542股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。郭伟先生当选为公司第五届监事会监事。

　以上三名当选监事与职工代表选举的二名监事禹琦、赵长胜组成公司第五届监事会，任期三年。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京康达律师事务所魏小江律师、苗丁律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2014年第三次临时股东大会决议。

　2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　中材科技股份有限公司

　二○一四年九月十二日

　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014－047

　中材科技股份有限公司

　第五届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2014年8月15日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2014年9月12日下午15时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》, 选举公司董事薛忠民先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，聘任刘颖先生担任公司总裁，聘任陈志斌先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任赵谦先生、赵俊山先生、黄再满先生、朱建勋先生、唐靖炎先生、陈志斌先生担任公司副总裁，聘任纪翔远先生担任公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

　4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第五届董事会专门委员会组成的议案》，董事会各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。

　（1）战略与投资委员会

　由薛忠民先生、李新华先生、贾小梁先生、刘颖先生、赵谦先生、赵俊山先生、黄再满先生共7位董事组成，公司董事长薛忠民先生担任委员会主任委员。

　（2）提名委员会

　由贾小梁先生、李新华先生、薛忠民先生、陆风雷先生、乐超军先生共5位董事组成，独立董事贾小梁先生担任委员会主任委员。

　（3）薪酬与考核委员会

　由陆风雷先生、李新华先生、薛忠民先生、贾小梁先生、乐超军先生共5位董事组成，独立董事陆风雷先生担任委员会主任委员。

　（4）审计委员会

　由乐超军先生、薛忠民先生、陆风雷先生共3位董事组成，独立董事乐超军先生担任委员会主任委员。

　5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任贺扬先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第五届董事会任期一致。

　6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，聘任赵春英女士担任公司审计部经理，负责公司内部审计工作。任期与第五届董事会任期一致。

　三、备查文件

　1、第五届董事会第一次会议决议

　特此公告。

　中材科技股份有限公司董事会

　二○一四年九月十二日

　附件：简历

　一、董事长

　薛忠民先生：详见公司2014年8月25日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）

　二、总裁

　刘颖先生：详见公司2014年8月25日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）

　三、董事会秘书

　陈志斌先生：中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士，高级工程师。现任中材科技股份有限公司总裁助理、人力资源总监兼总裁办公室主任，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司监事。

　办公电话：010-88437909 传真：010-88437712 邮箱：czb@sinomatech.com

　陈志斌先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　四、副总裁

　赵谦先生：详见公司2014年8月25日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）

　赵俊山先生：详见公司2014年8月25日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）

　黄再满先生：详见公司2014年8月25日《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040）

　朱建勋先生：中国国籍，1960年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，部级有重要贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司副董事长。现任中材科技股份有限公司副总裁，兼任中国复合材料学会副理事长。

　朱建勋先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　唐靖炎先生：中国国籍，1956年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任现任中材科技股份有限公司副总裁，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长兼党委书记；兼任中国非金属矿工业协会副理事长。

　唐靖炎先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈志斌先生：简历详见三（董事会秘书候选人）。

　五、财务总监

　纪翔远先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，高级会计师。曾任中材科技股份有限公司财务部经理、总裁助理。现任中材科技股份有限公司财务总监，中材科技（苏州）有限公司监事会主席，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司监事会主席。

　纪翔远先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　六、证券事务代表

　贺扬先生：中国国籍，1978年出生，大学本科。曾任中材科技股份有限公司证券部证券事务主管、副经理。现任中材科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

　贺扬先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　八、审计部经理

　赵春英女士：中国国籍，1963年出生，中共党员，大学专科。曾任北京玻璃钢研究设计院审计处处长、财务处处长。现任中材科技股份有限公司审计部经理。

　赵春英女士与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014-048

　中材科技股份有限公司

　第五届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年8月15日以书面形式通知全体监事，于2014年9月12日下午16时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由宋伯庐先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司监事宋伯庐先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

　宋伯庐先生简历详见公司2014年8月25日《第四届监事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2014-041）

　三、备查文件

　1、第五届监事会第一次会议决议

　特此公告。

　中材科技股份有限公司监事会

　二○一四年九月十二日