本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年9月6日披露《广西桂冠电力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《通知》),因本次会议部分议案采用累积投票方式表决,现对《通知》中附件一 “授权委托书”的之议案表决表格调整如下:
原表决表格:
序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
1 | 《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》 | | | |
2 | 《关于补选公司独立董事的议案》 |
2.1 | 独立董事候选人:雷民军 | | | |
3 | 《关于选举公司董事的议案》 |
3.1 | 董事候选人:王森 | | | |
3.2 | 董事候选人:寇炳恩 | | | |
3.3 | 董事候选人:梁永磐 | | | |
调整为:
序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
1 | 《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》 | | | |
序号 | 议 案 | 使用表决权数 |
2 | 《关于补选公司独立董事的议案》 |
2.1 | 独立董事候选人:雷民军 | |
3 | 《关于选举公司董事的议案》 |
3.1 | 董事候选人:王森 | |
3.2 | 董事候选人:寇炳恩 | |
3.3 | 董事候选人:梁永磐 | |
说明:选举公司董事、独立董事采用累积投票方式,累积投票制的选票不设“反对”、“弃权”项,投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为0,最高为该议案组下的最大表决权数,且不必是投票人股份的整倍数。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2014年9月10日