本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年8月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3、现场会议召开时间：2014年 9月 12日（星期五）14：30。

网络投票时间:2014年 9月11 日——2014年 9月12日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月 12日9:30－11:30，13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日15:00——2014年9月12日15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象：

（1）凡于2014年 9月 5日（星期五 ）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。

（3）公司高级管理人员列席本次会议。

7、参加会议的方式：

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见本公司于2014年8月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。

三、现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

2、登记时间

2014年9月11日（星期四 ）；

2014年9月12日（星期五）： 9：00～12：00。

3、登记地点

重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360950	建峰投票	买入	对应申报价格

2、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码360950；

（3）输入委托价格，

情况如下：

议案序号	投票简称	议案名称	委托价格（元）
投票议案一	建峰投票	《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》	1.00

（4）输入委托数量：在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

3、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票。

（三） 网络投票其他注意事项

1、 网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

股权登记日持有“建峰化工”A 股的投资者，对公司投票议案一投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360950	买入	1.00元	1股

五、其他

1、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

联系人:：刘亚平、刘 燕 联系电话：（023）72597882、72591275

传 真：（023）72591275 邮 编：408601

2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

3、授权委托书见附件。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二O一四年九月九日

附件：

重庆建峰化工股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　 　 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

序号	议案名称	赞成（√）	反对（×）	弃权（〇）
1	《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》

委托人签名或法人单位盖章：　  受委托人签名：

委托人身份证号码：　　　   受委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　 委托人持有股数：

委托日期： 委托权限：