公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

本公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》已于2014年8月30日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

方正证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年9月15日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：2014年9月15日（星期一）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、现场会议地点：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室

5、股权登记日：2014年9月9日

6、股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所的交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议《关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案》和《关于发行/借入境内次级债及发行境外债务融资工具一般性授权的议案》。

议案内容详见与本公告同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方正证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

1、截至2014年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必为公司股东）代为出席，或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方式

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书样式见2014年8月30日《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》附件一）和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：方正证券股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2014年9月11日-12日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

五、股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日（星期一）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（一）投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788901	方正投票	2	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会全部2项议案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

议案序号	议案内容	申报价格
1	关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案	1.00元
2	关于发行/借入境内次级债及发行境外债务融资工具一般性授权的议案	2.00元

申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

3、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（二）投票举例

1、股权登记日2014年9月9日A股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	买卖股数
788901	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第1项议案《关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	买卖股数
788901	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第1项议案《关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	买卖股数
788901	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第1项议案《关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	买卖股数
788901	买入	1.00元	3股

（三）其他投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

2、在上海证券交易所开展融资融券业务的证券公司可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票网址为www.sseinfo.com；

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知；

4、对不符合本通知要求的申报视为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

1、联系地址及联系人：

联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22层公司董事会办公室

联系人：熊郁柳、谭剑伟

电话：0731-85832367

传真：0731-85832366

邮编：410015

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

二○一四年九月十日