本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《美都控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，定于2014年9月15日召开公司2014年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定，现发布关于公司召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2014年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年9月15日（周一）下午14:00

2、网络投票时间：2014年9月15日（周一）上午9:30-11:30

下午 13:00-15:00

（四）股权登记日：2014年9月9日（周二）

（五）现场会议召开地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室

（六）会议表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（具体参见附件二《投资者参加网络投票的操作流程》）

二、会议审议事项

（一）议案1、审议公司八届三次董事会提交的《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

（详见公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-053号公告）；

（二）议案2、审议公司八届三次董事会、八届四次董事会提交的《关于变更公司注册资本及总股本的议案》；

（详见公司于2014年8月12日及8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn分别披露的公司2014-053和2014-058号公告）；

（三）议案3、审议公司八届四次董事会提交的《关于公司名称变更的议案》；

（详见公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-058号公告）；

（四）议案4、审议公司八届四次董事会提交的《关于增加公司经营范围的议案》；

（详见公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-058号公告）；

（五）议案5、审议公司八届三次董事会、八届四次董事会提交的《关于修改<公司章程>的议案》；

（详见公司于2014年8月12日及8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-053和2014-059号公告）；

三、会议出席对象

（一）截至 2014年 9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人（《授权委托书》见附件一）；

（二）本公司董事、监事、高级管理人员；

（三）本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

（一）会议登记方式

个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

（二）登记时间与地点

登记时间：2014年9月11日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

登记地址：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼四楼董事会办公室。

五、其他事项

联系电话：（0571）88301613、88301610 传 真：（0571）88301607

联 系 人：王勤、周骅

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

特此公告。

附件1：授权委托书格式

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

美都控股股份有限公司

董事会

2014年9月10日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席美都控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

议项	议案	同意	反对	弃权
议案1	《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
议案2	《关于变更公司注册资本及总股本的议案》
2.1	因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本
2.2	因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本
议案3	《关于公司名称变更的议案》
议案4	《关于增加公司经营范围的议案》
议案5	《关于修改<公司章程>的议案》
5.1	因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本，对公司章程进行修改
5.2	因公司名称变更，对公司章程进行修改
5.3	因公司决定增加经营范围，对公司章程进行修改
5.4	因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本，对公司章程进行修改

说明：

1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票；

2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系

统参加投票，此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：9个。

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌 投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738175	美都投票	买入	对应申报价格

2、表决方法

①一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报:

议案序号	审议事项	对应申报价 格
总议案	表示对以下议案一至议案五的所有议案统一表决	99.00元

②分项表决方法：

议案序号	审议事项	对应申报价 格
议案1	《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》	1.00
议案2	《关于变更公司注册资本及总股本的议案》	2.00
2.1	因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本	2.01
2.2	因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本	2.02
议案3	《关于公司名称变更的议案》	3.00
议案4	《关于增加公司经营范围的议案》	4.00
议案5	《关于修改<公司章程>的议案》	5.00
5.1	因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本，对公司章程进行修改	5.01
5.2	因公司名称变更，对公司章程进行修改	5.02
5.3	因公司决定增加经营范围，对公司章程进行修改	5.03
5.4	因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本，对公司章程进行修改	5.04

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“美都控股”的沪市投资者，拟对公司本次网络投票的全

部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1股”，申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738175	买入	99.00元	1股	同意

股权登记日持有“美都控股”的沪市投资者，拟对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738175	买入	1.00元	1股	同意
		1.00元	2股	反对
		1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

1、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。