证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-083

　华天酒店集团股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　公司董事会于2014年9月4日收到公司独立董事王舜良先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王舜良先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

　王舜良先生辞职后，未导致公司独立董事低于董事会成员总数的三分之一，不影响公司董事会运作，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。王舜良先生的辞职自公司董事会收到其书面辞职报告起生效。公司将在王舜良先生辞职后，及时按相关规定履行补选程序。

　公司对王舜良先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　华天酒店集团股份有限公司董事会

　二○一四年九月十日