证券简称：天音控股　 证券代码：000829  公告编号：2014- 050号

　天音通信控股股份有限公司

　第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天音通信控股股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议于2014年9月5日以通讯方式召开。会议通知于2014年9月3日以电子邮件/短信方式发至全体董事。公司董事11人，参加会议事项审议表决的董事11人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议情况如下：

　一、审议通过《关于控股子公司设立移动互联网公司的议案》，详细内容见公司同日发布的公告。

　表决结果：同意11票，否决0票，弃权0票。

　特此公告。

　天音通信控股股份有限公司

　董事会

　2014年9月5日

　证券简称：天音控股　 证券代码：000829  公告编号：2014- 051号

　天音通信控股股份有限公司

　关于控股子公司设立移动互联网公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　根据业务发展需要，公司控股子公司天音通信有限公司 （以下简称“天音通信”）拟出资人民币3.8亿元在 青海省格尔木市设立全资子公司天乐联线科技有限公司（拟用名）。

　2、对外投资审批程序

　公司2014年9月5日召开的第六届董事会第二十四次临时会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司设立移动互联网公司的议案》，具体内容详见公司 9月5日登载在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十四次临时会议决议的公告》。

　根据《公司章程》等相关规定，本项对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　3、本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　（一）出资方式

　公司以自有资金出资。

　（二）拟设立的移动互联网公司的基本情况

　1、拟定名称：天乐联线科技有限公司

　2、拟定注册资本：人民币 3.8亿元

　3、拟定住所： 青海省格尔木市藏青工业园

　4、拟定经营范围：设计、开发、销售计算机、手机和互联网相关软件和产品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询和服务；管理咨询和服务；网站发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；商品批发和零售（需要审批的除外）。

　以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

　三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　1、投资的目的及对公司的影响

　新成立的移动互联网公司是公司实施移动互联发展战略的重要举措，新公司将用于整合现有移动互联各个产业板块的资源,满足今后对该领域的对外投资和经营的需要，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　本次出资由天音通信以自有资金投入，天音通信持有该子公司100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　2、存在的风险

　由于本次投资可能存在经营与管理、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　四、备查文件

　1、《第六届董事会第二十四次临时会议决议的公告》。

　特此公告。

　天音通信控股股份有限公司

　董事会

　2014年9月5日