本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

·会议召开时间：2014年9月12日（星期五）上午9:30

·网络投票时间：2014年9月12日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

·股权登记日：2014年9月5日（星期五）

·会议地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

·会议方式：现场投票与网络投票结合

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项再次公告如下：

（一）会议基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2014年9月12日（星期五）上午9:30

（2）网络投票时间：2014年9月12日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

2、股权登记日：2014年9月5日

3、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议表决方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、融资融券券商参与投票方式：

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

（二）会议审议事项

1、审议《关于公司2014年半年度利润分配方案的议案》；

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见刊登在 2014年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。

（三）会议出席对象

1、截至 2014 年9月5日（股权登记日）下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书附后），该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他嘉宾。

（四）参加现场会议股东登记办法

1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记方式：股东亲自到本公司会议登记地点或传真方式办理。

3、登记时间：2014年9月11日（9:00至11:30，14:00至17:00）

4、登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部

5、联系方式：0577-62877777-9353/9359 传真号码：0577-62763701

（五）网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件2。

（六）其他事项

1、现场会议会期半天，食宿交通自理。

2、现场会议期间请将手机调至振动或关机。

3、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

附件：

1、股东授权委托书

2、投资者参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2014年9月4日

附件1：

浙江正泰电器股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2014年9月12日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　 年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2014年半年度利润分配方案的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，现对网络投票的相关事项进行具体说明。

投票日期：2014年9月12日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3个。

一、投票流程

(一)投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788877	正泰投票	3	A股股东

(二)表决方法：

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	内容	申报价格（元）	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会全部议案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	关于公司2014年半年度利润分配方案的议案	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	3.00

(三)表决意见：

表决意见种类	对应的申报买卖方向	对应的申报股数
同意	买入	1股
反对	买入	2股
弃权	买入	3股

(四)买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日持有“正泰电器”股票的投资者，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788877	买入	99.00	1股

（二）股权登记日持有“正泰电器”股票的投资者，拟对本次股东大会议案进行分项表决，对股东大会第1项议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788877	买入	1.00	1股

（三）股权登记日持有“正泰电器”股票的投资者，拟对本次股东大会议案进行分项表决，对股东大会第2项议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788877	买入	2.00	2股

（四）股权登记日持有“正泰电器”股票的投资者，拟对本次股东大会议案进行分项表决，对股东大会第3项议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788877	买入	3.00	3股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。