本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 会议时间：2014年9月12日下午15:30-17:00

　● 会议方式：通过网络平台在线互动

　● 会议登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com

　一、说明会类型

　公司2014年半年度报告摘要刊登在2014年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司2014年半年度报告全文披露于上海证券交易所网站。为便于广大投资者进一步深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行2014年半年度业绩说明会。

　二、说明会召开的时间

　本次说明会将于2014 年9月12日下午 15:30-17:00召开，投资者可通过上证所信息网络有限公司提供的网络平台参与互动，登录网址：http://roadshow.sseinfo.com。

　三、参加人员

　公司参加人员：总经理屈军先生、副总经理、董事会秘书张传晕先生、财务总监李维龙先生等（如有特殊情况，参会人员可能会进行调整）。

　四、投资者参加方式

　投资者可在2014年9月12日(星期五)下午15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　公司欢迎广大投资者在9月11日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。如投资者没有时间直接参与本次业绩说明会，也可以通过登录http://roadshow.sseinfo.com，查看本次业绩说明会上投资者提出的问题及公司的答复。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：张传晕

　联系电话：0577－62661122、0577－62237777（传真）

　邮箱：hyzqb@heag.com

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　2014年9月4日