本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年9月4日(星期四)下午13:00。
网络投票时间:2014年9月3日(星期三)至2014年9月4日(星期四)
其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月4日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月3日(星期三)下午15:00至2014年9月4日(星期四)下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长周新基先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计23名,所持(代表)股份数104,482,172股,占公司有表决权股份总数的29.9978%。
参加本次股东大会的中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计22名,所持(代表)股份数38,922,659股,占公司有表决权股份总数的11.1750%。
公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共18名,所持(代表)股份数104,421,572股,占公司有表决权股份总数的29.9804%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共5名,所持(代表)股份数60,600股,占公司有表决权股份总数的0.0174%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于终止实施超额募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”的议案》;
表决结果:同意104,476,672股,占出席会议有表决权股份总数的99.9947%;反对5,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%;弃权0股。其中通过网络投票的表决结果:同意55,100股,反对5,500股;弃权0股。
其中,中小投资者的表决情况为:同意38,917,159股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9859%;反对5,500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0141%;弃权0股。
2、审议通过了《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》;
表决结果:同意104,476,672股,占出席会议有表决权股份总数的99.9947%;反对5,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%;弃权0股。其中通过网络投票的表决结果:同意55,100股,反对5,500股;弃权0股。
其中,中小投资者的表决情况为:同意38,917,159股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9859%;反对5,500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0141%;弃权0股。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果:同意104,476,672股,占出席会议有表决权股份总数的99.9947%;反对5,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%;弃权0股。其中通过网络投票的表决结果:同意55,100股,反对5,500股;弃权0股。
其中,中小投资者的表决情况为:同意38,917,159股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9859%;反对5,500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0141%;弃权0股。
本议案以特别决议的形式,获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
表决结果:同意104,476,672股,占出席会议有表决权股份总数的99.9947%;反对5,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%;弃权0股。其中通过网络投票的表决结果:同意55,100股,反对5,500股;弃权0股。
其中,中小投资者的表决情况为:同意38,917,159股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9859%;反对5,500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0141%;弃权0股。
5、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。
表决结果:同意104,476,672股,占出席会议有表决权股份总数的99.9947%;反对5,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%;弃权0股。其中通过网络投票的表决结果:同意55,100股,反对5,500股;弃权0股。
其中,中小投资者的表决情况为:同意38,917,159股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9859%;反对5,500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0141%;弃权0股。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师张晏维、马泉出席了本次股东大会,进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏九九久科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;
2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年九月五日