本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　瑞茂通供应链管理股份有限公司2014年第三次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月4日13:30在河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室召开，网络投票时间为2014年9月4日9:30至11:30、13:00至15:00。

　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共22名，代表有表决权股份数620,858,258股，占公司有表决权股份总数的70.69%。其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份数620,233,813股，占公司有表决权股份总数的70.62%；（2）参加网络投票的股东共16人，代表有表决权股份数624,445股，占公司有表决权股份总数的0.07%。

　二、提案表决情况

　（一）审议通过《关于公司2014年半年度利润分配方案的议案》

　同意公司2014年半年度利润分配方案，按照总股本878,263,893股为基数计算，按每10股派发现金红利1.70元（含税），共计分配利润149,304,861.81元。本次利润分配不涉及资本公积转增股本，不涉及以未分配利润派送红股。

　表决情况：620,826,358股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%；31,900股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.01%；0股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。

　其中，持股5%以下的中小投资者的表决结果为：赞成2,692,545股，赞成票比例为98.83%；反对31,900股，反对票比例为1.17%；弃权0股，弃权票比例为0.00%。

　（二）审议通过《关于变更注册地址的议案》

　表决情况：620,792,058股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%；2,000股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%；64,200股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.01%。

　（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　表决情况：620,792,058股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%；2,000股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%；64,200股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.01%。

　（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决情况：620,792,058股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%；2,000股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%；64,200股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.01%。

　（五）审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

　表决情况：620,765,358股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%； 58,600股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.01%；34,300股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%；。

　其中，持股5%以下的中小投资者的表决结果为：赞成2,631,545股，赞成票比例为96.59%；反对58,600股，反对票比例为2.15%；弃权34,300股，弃权票比例为1.26%。

　（六）审议通过《关于公司境外子公司在境外发行债券的议案》

　表决情况：620,765,358股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%； 31,900股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.01%；61,000股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%；。

　（七）审议通过《关于授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案》

　表决情况：620,765,358股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%； 31,900股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.01%；61,000股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%；。

　（八）审议通过《关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案》

　表决情况：620,765,358股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%； 58,600股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.01%；34,300股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%；。

　其中，持股5%以下的中小投资者的表决结果为：赞成2,631,545股，赞成票比例为96.59%；反对58,600股，反对票比例为2.15%；弃权34,300股，弃权票比例为1.26%。

　三、律师见证情况

　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　2、律师姓名：都伟、刘佳

　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司 2014年第三次临时股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　董事会

　2014年9月4日