股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—037

贵州长征天成控股股份有限公司

重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划收购能源资产事项，经公司申请，本公司股票已于2014年8月21日起停牌。

经与有关各方论证和协商，本公司拟进行的收购能源资产事项可能对公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年9月4日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2014年9月3日

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—038

贵州长征天成控股股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年9月3日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2014年8月3日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长李勇先生主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决，一致通过了以下议案：

一、《关于公司经营战略发展规划的议案》

近年来在经过大量市场调研和论证分析后，公司计划在巩固电气设备产业的基础上，拓展智慧城市建设中便民支付的业务内容和区域分布，把资源能源开发作为公司的战略重点。未来三年公司将通过自主建设开发、资产并购等多种方式从矿产资源开发逐步向能源开发领域拓展，逐渐形成以资源能源开发为重心的多元化战略产业格局。

详细内容请参阅同日发布的《经营战略发展规划公告》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

二、《关于变更公司经营范围的议案》

为更好地符合公司战略规划的发展，公司拟将经营范围由“投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息咨询。”变更为“投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；石油天然气项目投资、新能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服务；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；对外贸易、对外投资；提供金融、商业服务。”

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

三、《关于修改公司章程的议案》

由于公司经营范围变更，故拟将原公司章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息咨询。”

修订为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；石油天然气项目投资、新能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服务；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；对外贸易、对外投资；提供金融、商业服务。”

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

四、《关于提名公司独立董事候选人的议案》

由于公司独立董事龚经治于2014年5月26日向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》有关规定，董事会提名张仁为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届届董事会期满为止。张仁简历如下：

张仁：男，1965年出生，本科，副教授。任职于贵州大学公共管理学院，从事管理学教学工作。

该独立董事候选人需经股东大会选举通过。

独立董事独立意见： 公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定的任职条件，同意提名张仁为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

五、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2014年9月23日上午9点30召开2014年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于变更公司经营范围的议案》

2、《关于变更公司章程的议案》

3、《关于选举公司独立董事的议案》

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2014年9月3日

证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临2014—039

贵州长征天成控股股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期为2014年9月23日

股权登记日为2014年9月18日

公司股票不涉及融资融券、转融通业务

本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

贵州长征天成控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期

公司拟定于2014年9月23日上午9:30召开现场会议；网络投票的时间为2014年9月23日上午9: 30-11：30及13：00-15：00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式

1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2. 网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

（五）现场会议地点

贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于变更公司经营范围的议案》

为更好地符合公司战略规划的发展，公司拟将经营范围由“投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息咨询。”变更为“投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；石油天然气项目投资、新能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服务；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；对外贸易、对外投资；提供金融、商业服务。”

此事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

2. 《关于修改公司章程的议案》

由于公司经营范围变更，故拟将原公司章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息咨询。”

修订为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；石油天然气项目投资、新能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服务；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；对外贸易、对外投资；提供金融、商业服务。”

此事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

3. 《关于选举公司独立董事的议案》

由于公司独立董事龚经治于2014年5月26日向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》有关规定，董事会提名张仁为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会期满为止。

此事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

三、会议出席对象

1.股权登记日：2014年9月18日

2014年9月18日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1.登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2．登记时间：

2014年9月22日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

五、其他事项

1．联系办法：

会议地址：贵州省遵义市汇川区长征电气工业园

联系电话：0852-8620788

传真：0852-8654903

邮政编码：563002

联系人：龙涛

2．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

六、附件

附件1：授权委托书

附件2：网络投票操作流程

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2014年9月3日

附件1：

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月23日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围的议案
2	关于变更公司章程的议案
3	关于选举公司独立董事的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年9月23日上午9: 30-11：30及13：00-15：00

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738112	天成投票	3（总议案数）	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于变更公司经营范围的议案	1.00
2	关于变更公司章程的议案	2.00
3	关于选举公司独立董事的议案	3.00

注：股东大会同时有董事、监事选举议案的，必须将所有董事候选人、所有监事候选人各列一组。

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年9月18日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600112）的投资者拟对本网络投票的全部提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738112	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738112	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738112	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738112	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—040

贵州长征天成控股股份有限公司

经营战略发展规划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司自1997年上市以来，目前已形成电气设备、矿产资源开发、互联网金融三大产业格局。公司是中国知名的电气设备制造商、贵州省重要的矿产资源整合平台、拥有能够提供移动互联金融服务的第三方支付公司。

公司多年来顺应经济结构转型的要求，结合自身优势，努力拓展生存和发展的空间。近年来在经过大量市场调研和论证分析后，公司战略委员会提议在巩固电气设备产业的基础上，拓展智慧城市建设中便民支付的业务内容和区域分布，把资源能源开发作为公司的战略重点。

电气设备是公司经营战略的基石产业，多年来为公司带来持续稳定的收益。在产业结构升级、传统制造业面临成本上升和竞争加剧的背景下，公司将通过加大自主创新力度，增强核心技术竞争力以提高产品附加值，进一步巩固公司电气设备在行业中的优势地位。

互联网金融是公司实现产业结构升级战略的重要体现。公司拥有中国人民银行颁发的第三方支付许可证，通过参与全国各地智慧城市建设、为市民提供便民支付和互联网金融服务。目前数字化服务平台业务已在遵义、临汾、保定等多家城市落地，今后要在试点城市总结经验，形成可在全国其他城市可供复制的商业模式。

资源能源开发是公司未来经营战略规划的重心。随着战略性新兴产业规模的增长，稀有金属需求量快速提高，公司抓住机遇，近年来相继整合了多处钼镍矿资源，并通过资产置换成功进军非洲锆钛矿资源开发领域。这有利于改善公司资产质量和财务状况，助推公司持续稳定的发展。而油气等基础能源供需缺口一直保持高位并逐渐扩大，中央已将能源安全提升到国家战略高度，同时加大了对页岩气等非常规油气能源开发的政策支持。市场供需缺口的持续扩大和国家政策的支持将使得油气能源行业具有持续的高速增长能力、良好的投资前景和利润增长空间。未来三年公司将通过自主建设开发、资产并购等多种方式从矿产资源开发逐步向能源开发领域拓展，逐渐形成以资源能源开发为重心的多元化战略产业格局。

特此公告！

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2014年9月3日