股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2014-037
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议采用通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2014年8月22日以电子邮件方式发出,会议表决截止日期为2014年9月2日。会议应参加表决董事17名,实际表决董事17名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
会议表决通过了:
1、《公司关于新增和调整总行相关职能部门的议案》,同意公司设立北京管理部、合肥综合服务中心、国际业务管理部,并将总行培训中心更名为浦银大学。
同意:17票 弃权:0票 反对:0票
2、《公司向云南鲁甸地震灾区捐款事项的议案》,同意向云南鲁甸地震灾区捐款500万元人民币。
同意:17票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2014年9月3日
股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2014-038
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次会议采用通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2014年8月22日以电子邮件方式发出,会议表决截止日期为2014年9月2日。会议应参加表决监事7名,实际表决监事7名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
会议表决通过了:
1、《公司关于新增和调整总行相关职能部门的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
2、《公司向云南鲁甸地震灾区捐款事项的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2014年9月3日