本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因本公司正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2014年7月29日起停牌。经与有关各方论证和协商，本公司拟进行的重大事项为非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年8月5日起停牌不超过30日。

　停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定积极推动本次重大事项的各项工作，积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等对本次重大事项涉及的相关方开展前期工作，并对本次重大事项方案进行了沟通和论证。

　前述重大事项筹划和论证期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的相关规定，认真履行保密义务，按时向上海证券交易所提交重大事项的《内幕信息知情人登记表》，并根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　经过前一阶段的相关工作，公司与本次筹划重大事项的相关各方展开了充分的协商和沟通，认为继续推进本次重大事项的条件尚不成熟。为切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司董事会决定终止本次重大事项，根据有关规定，公司股票将于2014年9月4日复牌。

　本公司承诺：自本公告发布之日（2014年9月4日）起3个月内不再商议、讨论前述重大事项。

　特此公告！

　江苏舜天股份有限公司董事会

　二零一四年九月四日