证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-38

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于参加网上投资者集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。?

为了便于广大投资者全面了解袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）相关情况，提高本公司透明度和投资者关系管理水平，本公司将参加湖南省上市公司协会组织的网上投资者集体接待日活动，现将具体事项公告如下：

一、活动时间

2014年9月5日下午14:00-17:00

二、参加人员

本公司董事会秘书陈志新先生及证券事务代表张倩女士。

三、投资者参与方式

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式举行，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net)参与本次网上投资者集体接待日活动。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一四年九月三日

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-39

袁隆平农业高科技股份有限公司

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2014年8月28日提交本公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2014年9月1日，本公司董事会秘书办公室共计收到11位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的议案》。

本议案的详细内容见本公司于2014年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

本公司董事会同意向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请流动资金综合授信8,000万元，授信期限为1年，贷款利率执行人民银行同期同档次商业贷款基准利率，并授权董事长伍跃时先生代表本公司签署相关法律文件。本公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年第一次（临时）股东大会的通知》。

本通知的详细内容见本公司于2014年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年第一次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、备查文件

加盖本公司董事会印章的第六届董事会第三次（临时）会议决议和全体董事的表决票。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一四年九月三日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-40

袁隆平农业高科技股份有限公司关于

处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司

或有权益的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易背景

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年6月26日与信达股权投资有限公司（以下简称“信达投资”）签署了《股份转让协议》，约定将持有的新疆银隆农业国际合作股份有限公司（以下简称“银隆农业”）1,567.5万股股份（占银隆农业当时股本总额比例为16.41%）转让给信达投资，转让价格为13,114.10万元。若银隆农业实现首次公开发行股票并上市，则信达投资或其指定的第三方应于银隆农业上市挂牌交易之日起3个工作日内向本公司支付人民币13,114.10万元，作为本公司向信达投资转让标的股份的额外补偿（该额外补偿以下简称“或有权益”）。本交易的详情见本公司分别于2012年6月27日、2012年7月5日、2012年7月21日、2012年7月27日和2012年10月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司出售资产的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年第一次（临时）股东大会决议公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司出售资产进展公告》。

二、交易概述

1、为配合银隆农业规范法人治理结构，理顺股东关系，经与信达投资协商，对于本公司依据《股份转让协议》享有的或有权益，由信达投资支付本公司6,395.50万元作为或有权益的处置款，信达投资不再承担银隆农业若上市后对本公司额外补偿13,114.10万元的义务。

2、本公司第六届董事会以通讯表决方式召开了第三次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的议案》。截至2014年9月1日，本公司董事会秘书办公室共计收到11位董事有效表决票，并形成董事会决议。

本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交本公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、交易对方名称：信达股权投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）4-30

主要办公地点：北京市西城区大拐棒胡同27号

法定代表人：肖林

注册资本：人民币3亿元

营业执照注册号：500000000010351

主营业务：从事股权投资及股权投资管理业务

实际控制人：信达资本管理有限公司

2、信达投资与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

3、交易对方最近一年财务数据

单位：元

资产总额 （2013年12月31日）	净资产 （2013年12月31日）
351,296,930.99	339,274,138.23

三、交易标的基本情况

本次交易标的为本公司对信达投资享有的或有权益，即若银隆农业实现首次公开发行股票并上市，则信达投资或其指定的第三方应于银隆农业上市挂牌交易之日起3个工作日内向本公司支付人民币13,114.10万元，作为本公司向信达投资转让标的股份的额外补偿。该交易标的类别为或有权益，交易标的不存在质押或其他第三人权利，未涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封或冻结等司法措施。

四、《关于或有权益处置的协议》的主要内容

1、对于本公司（即“甲方”）依据《股份转让协议》享有的或有权益，甲乙双方同意由信达投资（即“乙方”）向甲方支付人民币共计6,395.50万元(人民币陆仟叁佰玖拾伍万伍仟元整）作为或有权益的处置款。

2、双方同意，乙方应按如下约定向甲方支付或有权益处置款：乙方应于本协议生效日起3个工作日内，向甲方支付款项人民币6,000万元（人民币陆仟万元整）。余款于2014年11月30日前支付。

3、本协议经双方签字、盖章之日起成立，自甲方股东大会审议通过之日起生效，甲方应在其股东大会审议通过本协议之日立即通知乙方。

4、任何一方违反本协议给对方造成损失的，均应向对方承担违约责任。

五、或有权益处置的目的和对公司的影响

本次或有权益处置主要目的系配合银隆农业规范法人治理结构，理顺股东关系。如本公司能在2014年11月30日前收到本次或有权益处置全额款项，则预计将为本公司2014年第三季度净利润增加5,436.18万元（税后）。

本公司董事会认为，本次或有权益处置的受让方资信状况良好，本次交易风险较小。

六、备查文件

1、本公司第六届董事会第三次（临时）会议决议；

2、《关于或有权益处置的协议》。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月三日

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-41

袁隆平农业高科技股份有限公司关于

召开2014年第一次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

（一）会议届次：2014年第一次（临时）股东大会

（二）会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三）现场会议召开时间：2014年9月19日（星期五）下午16:00

（四）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：截至2014年9月15日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的议案》。

本议案的详细内容见本公司于2014年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的公告》。

2、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于重大资产重组目标公司超过承诺净利润的业绩奖励办法》。

本议案的详细内容见本公司于2014年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告》。

三、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。

四、股东大会登记方法

（一）登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年9月16日至2014年9月18日（上午9：00---12：00，下午13：30---5：00）到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。

1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记地点及联系方式

1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司董事会秘书办公室

2、邮编：410001

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

5、联系人：张倩

五、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（二）网络投票期间，如突发重大事件，对投票系统的正常运行产生影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件：网络投票的投票程序及要求

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一四年九月三日

网络投票程序及要求

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（一）投票流程

1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360998	隆平投票	买入	对应申报价格

2、表决议案

100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	表决事项	对应的申报价格（元）
总议案	以下共计2项议案	100.00
1	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作有限公司或有权益的议案》	1.00
2	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于重大资产重组目标公司超过承诺净利润的业绩奖励办法》	2.00

3、表决意见

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

（二）投票操作举例

股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，投票操作举例如下：

1、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，对本公司议案1投赞成票，则其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360998	买入	1.00	1股

2、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，对本公司议案1投反对票或是弃权票，则对应的申报股数为2股或3股。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00期间的任意时间。

（一）股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“袁隆平农业高科技股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会投票”；

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-42

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

筹划重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2014年7月10日、2014年7月16日、2014年7月23日、2014年7月30日、2014年8月6日、2014年8月13日、2014年8月20日和2014年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项停牌公告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项进展公告》。因筹划定向增发事项，拟通过向特定战略投资者非公开发行股票的方式引进新的战略大股东，并募集发展所需要的资金，本公司股票自2014年7月9日起开始正式停牌。

停牌期间，相关申报文件正在进一步完善中。为了维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请后，本公司股票将继续停牌。

停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每5个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一四年九月三日