证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-029

　山东得利斯食品股份有限公司

　关于第三届董事会第七次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年9月1日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第七次会议。本次会议已于2014年8月22日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。

　会议由公司董事长郑和平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　审议通过了《关于公司拟筹划发行股份购买资产的议案》

　为了拓展公司业务，促进公司的进一步发展，同意公司筹划发行股份购买资产，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、聘请相关中介机构、与交易对方进行商务谈判、签署协议等事项。公司在筹划发行股份购买资产期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待具体方案确定后，将另行召开董事会会议审议与本次发行股份购买资产相关的议案。

　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　山东得利斯食品股份有限公司

　董事会

　2014年9月2日

　证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-030

　山东得利斯食品股份有限公司

　关于筹划发行股份购买资产进展情况公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，公司股票于2014年8月19日开市起停牌，上述重大事项确定为筹划发行股份购买资产事项后，经公司申请，公司股票于2014年8月26日开市起继续停牌。（详见公司于2014年8月20日、2014年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-023、2014-028号公告）

　2014年9月1日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。

　截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山东得利斯食品股份有限公司

　董事会

　2014年9月2日